Российские банки могут обязать собирать досье на подозрительных клиентов
Российские банки могут обязать собирать полноценное досье о клиентах, которые совершают сомнительные операции, и передавать его в финансовую разведку. Об этом в интервью «Российской газете» заявил статс-секретарь — заместитель директора Росфинмониторинга Павел Ливадный.
«Банкиры сегодня сообщают в финразведку о сомнительных денежных операциях клиента, а не о его деятельности в целом. В клиентском досье организации будут собирать и передавать в Росфинмониторинг всю информацию, которая им известна о клиенте, о его деловых партнерах, количестве и объемах сделок, причем на протяжении длительного времени», — отметил он.
Таким образом, получится готовый продукт о подозрительных фирмах, учредителях и персоналиях, подчеркнул Ливадный. По его словам, в настоящий момент Росфинмониторинг обсуждает такие предложения с ЦБ.
«Мы активно обсуждаем изменения в антиотмывочную статью 174 УК — установить отягчающие обстоятельства для вовлеченного в преступную деятельность менеджмента в финансовых организациях — это руководство, руководитель, председатель, гендиректор, главбух. Если нас поддержат правоохранительные органы и Верховный суд, то эта норма остановит многих нечестных финансистов. Сейчас такого определения в Уголовном кодексе нет», — заключил Ливадный.
«Банкиры сегодня сообщают в финразведку о сомнительных денежных операциях клиента, а не о его деятельности в целом. В клиентском досье организации будут собирать и передавать в Росфинмониторинг всю информацию, которая им известна о клиенте, о его деловых партнерах, количестве и объемах сделок, причем на протяжении длительного времени», — отметил он.
Таким образом, получится готовый продукт о подозрительных фирмах, учредителях и персоналиях, подчеркнул Ливадный. По его словам, в настоящий момент Росфинмониторинг обсуждает такие предложения с ЦБ.
«Мы активно обсуждаем изменения в антиотмывочную статью 174 УК — установить отягчающие обстоятельства для вовлеченного в преступную деятельность менеджмента в финансовых организациях — это руководство, руководитель, председатель, гендиректор, главбух. Если нас поддержат правоохранительные органы и Верховный суд, то эта норма остановит многих нечестных финансистов. Сейчас такого определения в Уголовном кодексе нет», — заключил Ливадный.
Читайте также
ВТБ: мошенники предлагают продлить срок банковской карты
ВТБ предупреждает о новой схеме финансового мошенничества в отношении розничных клиентов
ЦБ обяжет банки усилить контроль за операциями россиян с золотом
ЦБ уточнит признаки, из-за которых банки могут посчитать действия клиентов с драгметаллами подозрительными
Юристы оценили шансы на разблокировку активов, замороженных на СПБ Бирже
Получение лицензий на разблокировку бумаг, замороженных из-за санкций на СПБ Бирже, может пройти в США проще
ЦБ с 27 мая начнет проверку банков по переходу на российское ПО
Банки и НКО, владеющие объектами КИИ, обязаны к 1 января 2025 года перейти на отечественное ПО и технологии
Потенциал исламского банкинга в России оценили
Семь миллионов человек в России могут потенциально стать потребителями услуг исламского банкинга в России
ЦБ и Росфинмониторинг поддержали идею удаленного открытия эскроу-счетов
ЦБ и Росфинмониторинг поддержали идею удаленного открытия эскроу-счетов
Перед отменой льготной ипотеки: недвижимость подскочит в цене до 15%
По итогам II квартала 2024 года стоимость недвижимости вырастет вплоть до 15%
Эксперт: «Повышение ставки идет вразрез с целью запуска семейной ипотеки»
Минфин предложил повысить с 1 июля ставку по семейной ипотеке для заемщиков с двумя детьми старше шести, но младше 18 лет
Суд наложил арест на активы Unicredit Bank в России
Суд наложил арест на активы Unicredit Bank в России на сумму €463 млн
Минфин подтвердил окончание льготной ипотеки под 8%
Льготная ипотека на новостройки под 8% завершится 1 июля, это консенсус