Аферисты возвращаются в офлайн, предупредили в ЦБ. Чем это опасно

Введите запрос для поиска

Скрыть поиск

Аферисты возвращаются в офлайн, предупредили в ЦБ. Чем это опасно

Организаторы финансовых пирамид и нелегальные форекс-дилеры, специализирующиеся на инвестициях в криптовалюты и расчетах ими, начали переходить в офлайн: аферисты снова открывают офисы, узнали  «Известия». В Банке России объяснили, в чем главная опасность этой тенденции.

В первом полугодии 2022 года Банк России выявил в 6,5 раза больше финансовых пирамид, чем за аналогичный период 2021 года. При этом продолжился рост количества проектов, предлагающих инвестиции в криптовалюты и псевдокриптовалюты.

В основном нелегалы действовали в онлайн-пространстве: собирали деньги и исчезали. Также мошенники предлагали внести средства на счет с использованием криптовалюты и нелегальных форекс-дилеров. Однако впервые за последние годы у подобных проектов появилась тенденция перехода в офлайн, рассказали в Центробанке и уточнили, что пока процент таких схем невелик.

Как работает схема

«Нелегалы организуют офисы, чтобы предоставлять своим клиентам больше возможностей для пополнения торговых счетов или внесения средств в "криптовалютный проект" вне зависимости от внутренних и внешних ограничений», — пояснили в пресс-службе Банка России.

Мошенники могут предложить клиенту посетить офис, чтобы лично передать учетные данные для входа на закрытый сайт, или предлагают торговать непосредственно в офисах на якобы специальных серверах с выходом на международные торговые площадки.

«Потенциальным жертвам предлагают пополнить счет наличными либо совершить самостоятельный обмен денежных средств на различных, чаще всего рекомендованных нелегалами, криптовалютных биржах», — объяснили в ЦБ.

В чем опасность

В офисе гораздо проще уговорить клиента на торговлю на якобы специальных «закрытых» площадках, где «отсутствуют ограничения для граждан РФ», или приобрести акции/криптовалюты по низкой «персональной» стоимости, объяснили в Банке России.

«Социальная инженерия лучше всего работает в личном контакте, поэтому, безусловно, очно «развести» клиента на большие суммы гораздо проще», — рассказали представители регулятора.

Люди, которые покупаются на такие предложения, рискуют потерять не только деньги, приготовленные для инвестиций в криптовалюту, но и все свои средства, говорят эксперты.

«В момент, когда жертва вводит свои данные на рекомендованных такими "добродетелями" площадках, она рискует не только лишиться вкладываемых денег, но и потерять контроль над всеми своими счетами. Как правило, они под видом эксклюзивного входа и уникальных криптобирж дают ссылки на фейковые фишинговые страницы, которые как раз создаются для того, чтобы имитировать криптооперации и при этом похищать деньги и данные жертв», — рассказала координатор платформы «Мошеловка» Евгения Лазарева.

Готовность нелегалов снова вкладываться в открытие офисов говорит о том, что они ожидают значительного увеличения потока потенциальных жертв, говорят эксперты. Мошенники рассчитывают на повышенный интерес к своим предложениям со стороны частных инвесторов на волне блокировки иностранных активов, а также возможного запрета на вложения в зарубежные активы для неквалифицированных инвесторов.

Источник: Banki.ru
Тэги:

Читайте также

Заседание ЦБ по ключевой ставке
16 декабря 2022 года состоится заседание Совета директоров Банка России по ключевой ставке
В Волго-Вятском банке Сбербанка растет популярность отраслевых решений для малого бизнеса
В 2022 году Сбер предложил предпринимателям Приволжья новый продукт – Отраслевые решения для эффективного управления бизнесом
МТС Банк запустил «МТС Вклад Снежный»
В депозитной линейке МТС Банка новое сезонное предложение - «МТС Вклад Снежный»
Камский коммерческий банк предложил новогодний вклад
Камский коммерческий банк предложил вклад «Новогодняя ставка»
Банк Зенит возобновил прием вкладов в долларах США и евро
С 8 декабря 2022 года банк Зенит стал вновь принимать денежные средства в долларах США и евро от физических лиц
БКС Банк предлагает вклад «Выгодный плюс»
8 декабря 2022 года БКС Банк запустил новое депозитное рублевое предложение «Выгодный плюс»
ВТБ Мои Инвестиции добавили новый функционал по работе с ИИС и операциям с юанями
В мобильном приложении ВТБ Мои Инвестиции появилась возможность совершать операции по покупке и продаже китайской национальной валюты от 0,01 юаня
Жители Татарстана могут получать и отправлять посылки в офисах Сбера
Любой житель республики может получать интернет заказы или отправлять посылки в другие регионы страны в офисах Сбербанка с помощью сервиса СберЛогистика
В депозитной линейке банка Зенит новое предложение
С 8 декабря текущего года в депозитной линейке банка Зенит появилось новое предложение
ВТБ увеличил максимальный размер ипотеки по паспорту в 1,5 раза
ВТБ увеличил до 60 млн рублей максимальную сумму жилищного кредита, которую клиенты могут получить только по паспорту