Банк России упрощает взаимодействие финансовых организаций с иностранными клиентами
У всех других иностранных клиентов — юридических лиц и иностранных структур без образования юридического лица финансовые организации будут требовать легализацию документов, подтверждающих их статус, только в том случае, если возникнут сомнения в достоверности или точности представленных документов. Либо если будут подозрения, что клиент заключает договор для проведения операций по отмыванию незаконных доходов или финансированию терроризма.
Новация в первую очередь упрощает процедуру открытия банковских счетов иностранным клиентам, поскольку облегчает порядок идентификации таких клиентов и взаимодействие с ними.
Читайте также
ПСБ запустил новую федеральную рекламную кампанию «Банк настоящего»
Банк «Открытие» и Брокер ВТБ: около половины россиян готовы инвестировать на срок больше года
Топ-менеджеры ПСБ вошли в число лучших управленцев страны
Предзаказ: как не потерять деньги
