Банк России за год выявил в Татарстане 28 субъектов с признаками нелегальной финансовой деятельности
Большинство мошеннических проектов и нелегальных компаний в России продвигали себя в социальных сетях и мессенджерах, многие действовали только через Интернет, без офлайн-офисов, в том числе в такие интернет-проекты вовлекались и жители Татарстана.
Кроме того, в Татарстане нелегальные субъекты под видом оказания различных услуг фактически выдавали гражданам займы под залог техники и ювелирных изделий и работали, маскируясь под комиссионные магазины и ломбарды. При этом они не были включены в государственный реестр ломбардов, который ведет Банк России и не соблюдали законодательные требования к ломбардной деятельности.
Поэтому прежде чем обратиться в финансовую организацию, проверьте наличие у нее официального разрешения на предоставление конкретных финансовых услуг. Это можно сделать в разделе « Проверить финансовую организацию» на сайте Банка России.
Информация о компаниях с признаками нелегальной деятельности, выявленных с 2020 года, Банк России вносит в предупредительный список. Сейчас в нем более 12 тыс. компаний, перечень обновляется ежедневно.
Если вы узнали о нелегально работающей на рынке организации, например, увидели подозрительную рекламу в Интернете, сообщите о ней Банку России через интернет-приемную или с помощью формы анонимного информирования.