Банк России за год выявил в Татарстане 28 субъектов с признаками нелегальной финансовой деятельности

Введите запрос для поиска

Скрыть поиск

Банк России за год выявил в Татарстане 28 субъектов с признаками нелегальной финансовой деятельности

В 2023 году Банк России выявил в Республике Татарстан 28 субъектов с признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке. 24 из них – с признаками «черного кредитора», три – с признаками финансовой пирамиды и один – нелегального субъекта на страховом рынке.

Большинство мошеннических проектов и нелегальных компаний в России продвигали себя в социальных сетях и мессенджерах, многие действовали только через Интернет, без офлайн-офисов, в том числе в такие интернет-проекты вовлекались и жители Татарстана.

Кроме того, в Татарстане нелегальные субъекты под видом оказания различных услуг фактически выдавали гражданам займы под залог техники и ювелирных изделий и работали, маскируясь под комиссионные магазины и ломбарды. При этом они не были включены в государственный реестр ломбардов, который ведет Банк России и не соблюдали законодательные требования к ломбардной деятельности.

Поэтому прежде чем обратиться в финансовую организацию, проверьте наличие у нее официального разрешения на предоставление конкретных финансовых услуг. Это можно сделать в разделе « Проверить финансовую организацию» на сайте Банка России.

Информация о компаниях с признаками нелегальной деятельности, выявленных с 2020 года, Банк России вносит в  предупредительный список. Сейчас в нем более 12 тыс. компаний, перечень обновляется ежедневно.

Если вы узнали о нелегально работающей на рынке организации, например, увидели подозрительную рекламу в Интернете, сообщите о ней Банку России через  интернет-приемную или с помощью  формы анонимного информирования.

Источник: Отделение Банка России – Национальный банк по Республике Татарстан
Тэги:

Читайте также

ВТБ: в 2024 году выдачи ипотеки в России составят 4,6-5,1 триллиона рублей
В условиях высоких ипотечных ставок, изменившейся риск-политики регулятора и параметров господдержки в 2024 году рынок ипотеки ожидаемо «охладится»
Банк Уралсиб вошел в Топ-10 лучших ипотечных программ
Программа «Готовое жилье» банка Уралсиб вошла в Топ-10 апрельского рейтинга лучших ипотечных программ для покупки квартиры на вторичном рынке
Выгодная тройка: самые доходные краткосрочные рублевые вклады, апрель 2024
Выгодная тройка: самые доходные краткосрочные рублевые вклады, апрель 2024
Рассмотрим вклады на сумму в четверть миллиона рублей при условии размещения на 3 месяца в отделениях банков Казани
ВТБ начнет выдавать электронные удостоверения-карты «СВОи» ветеранам боевых действий
ВТБ одним из первых подключается к масштабному проекту Минобороны России по выдаче ветеранам боевых действий удостоверений нового образца
Число внесудебных банкротств россиян в первом квартале выросло в пять раз
Из них половина пришлась на пенсионеров
QIWI Кошелек теперь можно закрыть через личный кабинет платежного сервиса QIWI
Агентство по страхованию вкладов запустило бот для владельцев QIWI Кошельков
ЦБ аккредитовал абхазский Кибит-банк
Это уже второй абхазский банк, попавший в реестр Центробанка
Банки рассказали о росте спроса на карты «Мир» у иностранных туристов
Российские банки отметили рост спроса на карты «Мир» у иностранных туристов
Эксперты оценили сроки снижения рыночных ставок по ипотеке
«Эксперт РА»: ставки по ипотеке могут упасть ниже 13% во втором полугодии
Россияне переходят на более выгодный вариант каско
В России растет спрос на каско с ограниченным покрытием