ФНС планирует запустить сервис для выявления фирм-однодневок
В последние годы наблюдается значительное снижение количества организаций, имеющих признаки фирм-однодневок, сообщили в Росфинмониторинге, подчеркнув, что риски их использования для реализации теневых схем тем не менее сохраняются. Сервисы ФНС, предоставляющие дополнительные возможности по оценке рисков клиентов, высоко востребованы, убеждены в Росфинмониторинге.
По словам члена комиссии по правовому обеспечению цифровой экономики московского отделения Ассоциации юристов России Дмитрия Липина, в случае, если банки будут на основании сведений о местах массовой регистрации принимать решения в автоматическом режиме, то необходимо предусмотреть и порядок их обжалования, поскольку по массовым адресам рано или поздно может найтись компания, которая реально ведет деятельность. Среди других признаков, характеризующих технические фирмы, — большое количество одних и тех же связей с генеральными директорами, номинальными участниками, а также отсутствие операций по счетам, несдача налоговой и бухгалтерской отчетностей, перечислил партнер коллегии адвокатов Pen & Paper Станислав Данилов.
Читайте также
ВТБ в июне нарастил выдачу ипотеки в ПФО в 1,3 раза
Маркеплейсы ждут новые правила: законопроект одобрен в первом чтении
ВТБ: в июне выдачи автокредитов в ПФО выросли на 11%
Выгодная тройка: самые доходные рублевые вклады на 6 месяцев, июль 2025
