Введите запрос для поиска

Скрыть поиск
Курсы валют

«Камский горизонт» занимался незаконной обналичкой финансовых средств

Признанный банкротом банк «Камский горизонт» обслуживал преступное сообщество, которое занималось обналичкой финансовых средств. Об этом сообщил министр внутренних дел Татарстана Артем Хохорин на коллегии министерства

«Организованной группой в Набережных Челнах при использовании реквизитов более 50 фирм-однодневок были обналичены денежные средства в сумме более 2,5 млрд. рублей, установлены связи с сотрудниками коммерческого банка «Камский горизонт», которые оказывали содействие функционированию преступного сообщества. Информация была доведена до Центрального банка РФ и в ноябре у «Камского горизонта» была отозвана лицензия», - сказал Хохорин.

Он напомнил, что в начале 2016 года президентом Татарстан была поставлена задача усилить борьбу с налоговыми преступлениями и правонарушениями в финансовой сфере. Было принято решение проверить ряд организаций для выявления фактов обналички. «Проведена работа в отношении 134 массовых номинальных руководителей, на которых было зарегистрировано около 1,6 тыс. организаций в том числе и фирм-однодневок, выявлено 37 преступлений, в том числе 2 по статьям 210 «Организация преступного сообщества» и 172 УК РФ «Незаконная банковская деятельность», - уточнил Хохорин.

Арбитражный суд Татарстана 11 января 2017 года удовлетворил иск Центрального банка РФ о признании банкротом банка «Камский горизонт». Ранее ЦБ РФ отозвал у банка лицензию, в связи с неисполнением федеральных законов, в том числе ФЗ «O противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». С 17 ноября «Агентство по страхованию вкладов» начало выплачивать вкладчикам страховое возмещение, которое оценивается примерно в 371,2 млн. рублей. На 1 октября 2016 года «Камский горизонт» занимал 537 место по величине активов в банковской системе России.
Источник: РБК
Тэги:

Читайте также

Банк «Открытие» продолжает расширять партнерскую сеть
Банк «Открытие» в апреле реализовал проект по объединению банкоматных сетей с двумя новыми партнерами
Татьяна Нестеренко войдет в правление банка «Открытие»
Бывший первый заместитель министра финансов России Татьяна Нестеренко войдет в правление банка «Открытие»
ВТБ на треть увеличит число клиентов среднего и малого бизнеса
В 2021 году ВТБ планирует на треть увеличить активную клиентскую базу среднего и малого бизнеса – до более чем 840 тыс. клиентов в сегменте на конец года
Эффект от технологической трансформации ВТБ превысит 100 миллиардов рублей
Заместитель президента-председателя правления ВТБ Вадим Кулик в рамках Дня инвестора ВТБ представил промежуточные результаты технологической трансформации банка
Банк «Открытие» в партнерстве с ВЭБ.РФ и СБЕРом примет участие в финансировании строительства первого в стране «зеленого» электрометаллургического комплекса
Синдикат из банков и госкорпорации профинансирует мегапроект «Эколант» в моногороде Выксе Нижегородской области
ВТБ намерен удвоить число клиентов к 2025 году
По итогам 2025 года ВТБ намерен обслуживать 30 млн активных розничных клиентов
ВТБ: в Нижнем Новгороде открылся новый сезон велопроката
С 20 апреля в Нижнем Новгороде открылся второй сезон городского велопроката «Велобайк»
Банк «Открытие» дарит дополнительный кэшбэк за любовь к природе
Банк «Открытие» предлагает новым держателям карты Opencard получить дополнительный кэшбэк 5% за покупки в eco-friendly магазинах и сервисах
ВТБ планирует на четверть увеличить розничный кредитный портфель
По итогам 2021 года ВТБ планирует на четверть нарастить портфель розничных кредитов – до 4,6 трлн рублей
Общие негативные ожидания перекрывают корпоративный оптимизм
Утренний обзор рынка на 21.04.2021 от банка Открытие