Введите запрос для поиска

Скрыть поиск

«Камский горизонт» занимался незаконной обналичкой финансовых средств

Признанный банкротом банк «Камский горизонт» обслуживал преступное сообщество, которое занималось обналичкой финансовых средств. Об этом сообщил министр внутренних дел Татарстана Артем Хохорин на коллегии министерства

«Организованной группой в Набережных Челнах при использовании реквизитов более 50 фирм-однодневок были обналичены денежные средства в сумме более 2,5 млрд. рублей, установлены связи с сотрудниками коммерческого банка «Камский горизонт», которые оказывали содействие функционированию преступного сообщества. Информация была доведена до Центрального банка РФ и в ноябре у «Камского горизонта» была отозвана лицензия», - сказал Хохорин.

Он напомнил, что в начале 2016 года президентом Татарстан была поставлена задача усилить борьбу с налоговыми преступлениями и правонарушениями в финансовой сфере. Было принято решение проверить ряд организаций для выявления фактов обналички. «Проведена работа в отношении 134 массовых номинальных руководителей, на которых было зарегистрировано около 1,6 тыс. организаций в том числе и фирм-однодневок, выявлено 37 преступлений, в том числе 2 по статьям 210 «Организация преступного сообщества» и 172 УК РФ «Незаконная банковская деятельность», - уточнил Хохорин.

Арбитражный суд Татарстана 11 января 2017 года удовлетворил иск Центрального банка РФ о признании банкротом банка «Камский горизонт». Ранее ЦБ РФ отозвал у банка лицензию, в связи с неисполнением федеральных законов, в том числе ФЗ «O противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». С 17 ноября «Агентство по страхованию вкладов» начало выплачивать вкладчикам страховое возмещение, которое оценивается примерно в 371,2 млн. рублей. На 1 октября 2016 года «Камский горизонт» занимал 537 место по величине активов в банковской системе России.
Источник: РБК
Тэги:

Читайте также

Банк ДОМ.РФ скорректировал ставки по двум рублевым вкладам
10 августа Банк ДОМ.РФ внес корректировки по доходности двух вкладов в рублях
ВТБ выпустил более 60% электронных закладных на ипотечном рынке
ВТБ по итогам июля нарастил выпуск электронных закладных в 1,6 раза по сравнению с июнем - до 6,6 тыс.
ВТБ подключил к СБПэй 50 тысяч клиентов
За два месяца с момента подключения ВТБ к сервису СБПэй более 50 тысяч клиентов банка привязали свой банковский счет для оплаты покупок через систему быстрых платежей
ВТБ Мои Инвестиции повысили доступность услуги инвестконсультирования, запустив Advisory
ВТБ Мои Инвестиции расширили сервис персонального инвестиционного консультирования
ВТБ: мошенники предлагают клиентам «застраховать» средства на «едином межбанковском счете»
ВТБ зафиксировал новый сценарий телефонного мошенничества с применением методов социальной инженерии
Банки с начала кризиса пошли на уступки по кредитам на 9,5 трлн руб.
ЦБ: банки с начала кризиса пересмотрели условия по кредитам на ₽9,5 трлн
«Тинькофф» оставил SWIFT-переводы только клиентам с премиальной подпиской
Тинькофф Банк, ранее сообщивший об остановке SWIFT-переводов до октября, с 10 августа оставляет их только для Premium-клиентов
Льготная ипотека «оседает» в столицах
Льготная ипотека заметно популярнее в Москве и Санкт-Петербурге, чем за пределами двух столиц
ЦБ инициирует создание российской системы индикаторов на финансовом и товарном рынках
Центробанк намерен создать российскую систему индикаторов на финансовом и товарном рынках
Возможность приема карт «Мир» рассматривает Индонезия
Карту «Мир» могут начать принимать в Индонезии — такую возможность страна обсуждает с РФ