Введите запрос для поиска

Скрыть поиск
Курсы валют

«Камский горизонт» занимался незаконной обналичкой финансовых средств

Признанный банкротом банк «Камский горизонт» обслуживал преступное сообщество, которое занималось обналичкой финансовых средств. Об этом сообщил министр внутренних дел Татарстана Артем Хохорин на коллегии министерства

«Организованной группой в Набережных Челнах при использовании реквизитов более 50 фирм-однодневок были обналичены денежные средства в сумме более 2,5 млрд. рублей, установлены связи с сотрудниками коммерческого банка «Камский горизонт», которые оказывали содействие функционированию преступного сообщества. Информация была доведена до Центрального банка РФ и в ноябре у «Камского горизонта» была отозвана лицензия», - сказал Хохорин.

Он напомнил, что в начале 2016 года президентом Татарстан была поставлена задача усилить борьбу с налоговыми преступлениями и правонарушениями в финансовой сфере. Было принято решение проверить ряд организаций для выявления фактов обналички. «Проведена работа в отношении 134 массовых номинальных руководителей, на которых было зарегистрировано около 1,6 тыс. организаций в том числе и фирм-однодневок, выявлено 37 преступлений, в том числе 2 по статьям 210 «Организация преступного сообщества» и 172 УК РФ «Незаконная банковская деятельность», - уточнил Хохорин.

Арбитражный суд Татарстана 11 января 2017 года удовлетворил иск Центрального банка РФ о признании банкротом банка «Камский горизонт». Ранее ЦБ РФ отозвал у банка лицензию, в связи с неисполнением федеральных законов, в том числе ФЗ «O противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». С 17 ноября «Агентство по страхованию вкладов» начало выплачивать вкладчикам страховое возмещение, которое оценивается примерно в 371,2 млн. рублей. На 1 октября 2016 года «Камский горизонт» занимал 537 место по величине активов в банковской системе России.
Источник: РБК
Тэги:

Читайте также

ВТБ: россияне увеличили спрос на морские курорты на праздниках
Спрос россиян на посещение крупнейших морских курортов за рубежом в новогодние праздники заметно вырос на фоне ограничений по поездкам в другие страны
Банк «Открытие» выступил финансовым партнером сделки по приобретению ЗАО «Корунд-Циан»
Инвестиционная компания GEM Capital в партнерстве с Industry Partners Corporation закрыли сделку по приобретению ЗАО «Корунд-Циан» - крупнейшего производителя цианида натрия на рынке СНГ
Правительство рассмотрит запрет на покупку банков государством
Законопроект о запрете государству покупать финансовые активы вынесен на рассмотрение правительства
Русфинанс-банк переходит в филиал
Росбанк реорганизует его после присоединения
Банки выступили единым антифродом
На фоне роста числа мошенничеств они ограничивают возможности клиентов
Инфляцию конвертировали в биткойн
Инвесторы снова начали покупать цифровую валюту
Долги в промышленных масштабах
Корпоративные эмитенты облигаций привлекли рекордный объем средств
Банкротство в каждый дом
Граждане признают себя несостоятельными охотнее компаний
Центробанк оценил темпы ослабления рубля в 2020 году
Рубль в декабре 2020 года усилил позиции к корзине ключевых иностранных валют в месячном сопоставлени
Около 10% центробанков могут скоро запустить свои цифровые валюты
Около 10% центральных банков в ближайшие годы могут запустить цифровые валюты, почти половина мировых финансовых регуляторов проводят эксперименты с ними