НСПК могут привлечь к антиотмывочной системе из-за нераскрытия информации
Инициатива связана с неполным раскрытием информации НСПК, в том числе о сторонах по операциям, используемых в аналитической деятельности финразведки.
ЦБ и Росфинмониторинг(РФМ) обсуждают как повысить оперативность реагирования на риски, связанные с финансированием терроризма, и рассматривают привлечение НСПК к работе антиотмывочной системы, заявил начальник управления организации надзорной деятельности РФМ Александр Курьянов в ходе конференции Ассоциации российских банков (АРБ). Он пояснил, что такая инициатива связана с неполным раскрытием информации НСПК, в том числе о сторонах по операциям, используемых в аналитической деятельности финразведки.
“Сейчас законодательно неурегулированы взаимоотношения между Росфинмониторингом и НСПК. Вот как раз те инициативы, которые сейчас обсуждаются совместно с Банком России, они как раз и направлены на систематизацию такой работы. Это позволит повысить оперативность, собственно говоря, обработки той информации, которую предоставляет сейчас нам кредитная организация (НСПК — FM.)”, — указал Курьянов.
По его словам, зачастую финразведка не видит, исходя из той информации, которую она получает в формате запрос-ответ, некоторые важные, сутевые элементы, в том числе стороны по операциям, которые используются в аналитической деятельности ведомства. Системное взаимодействие с НСПК, основанное на определенных форматах, по его оценке, позволит отчасти решить эти вопросы.
Финразведка отмечает определенную смену парадигмы, вызванную расширением возможностей проведения платежей физическими лицами, расширением возможностей коммуникации, появлением новых финансовых инструментов, что привело к росту вовлеченности физических лиц в проведении сомнительных операций.
Кроме того, представитель РФМ в средине мая рассказал РБК, что «реализация этой идеи положительно скажется на оптимизации нагрузки на кредитные организации по работе с запросами Росфинмониторинга, так как часть запросов служба будет направлять напрямую соответствующему оператору, минуя банки. Еще одним преимуществом реализации данной инициативы будет более оперативное получение Росфинмониторингом запрашиваемых сведений». Он добавил, что новая роль НСПК в антиотмывочном регулировании потребует внесения изменений в 115-ФЗ.
Frank Media направили запрос в НСПК.
ЦБ и Росфинмониторинг(РФМ) обсуждают как повысить оперативность реагирования на риски, связанные с финансированием терроризма, и рассматривают привлечение НСПК к работе антиотмывочной системы, заявил начальник управления организации надзорной деятельности РФМ Александр Курьянов в ходе конференции Ассоциации российских банков (АРБ). Он пояснил, что такая инициатива связана с неполным раскрытием информации НСПК, в том числе о сторонах по операциям, используемых в аналитической деятельности финразведки.
“Сейчас законодательно неурегулированы взаимоотношения между Росфинмониторингом и НСПК. Вот как раз те инициативы, которые сейчас обсуждаются совместно с Банком России, они как раз и направлены на систематизацию такой работы. Это позволит повысить оперативность, собственно говоря, обработки той информации, которую предоставляет сейчас нам кредитная организация (НСПК — FM.)”, — указал Курьянов.
По его словам, зачастую финразведка не видит, исходя из той информации, которую она получает в формате запрос-ответ, некоторые важные, сутевые элементы, в том числе стороны по операциям, которые используются в аналитической деятельности ведомства. Системное взаимодействие с НСПК, основанное на определенных форматах, по его оценке, позволит отчасти решить эти вопросы.
Финразведка отмечает определенную смену парадигмы, вызванную расширением возможностей проведения платежей физическими лицами, расширением возможностей коммуникации, появлением новых финансовых инструментов, что привело к росту вовлеченности физических лиц в проведении сомнительных операций.
Кроме того, представитель РФМ в средине мая рассказал РБК, что «реализация этой идеи положительно скажется на оптимизации нагрузки на кредитные организации по работе с запросами Росфинмониторинга, так как часть запросов служба будет направлять напрямую соответствующему оператору, минуя банки. Еще одним преимуществом реализации данной инициативы будет более оперативное получение Росфинмониторингом запрашиваемых сведений». Он добавил, что новая роль НСПК в антиотмывочном регулировании потребует внесения изменений в 115-ФЗ.
Frank Media направили запрос в НСПК.
Читайте также
ВТБ проанализировал финансовое поведение супругов в Семейном банке
Ежедневно участниками Семейного банка ВТБ становятся около 15 тысяч человек
ВТБ: Рынок рублевых сбережений вырос почти на 7% в первом полугодии
Общий портфель средств населения в банках составил более 60,6 трлн рублей
Повышение МРОТ до 60 тысяч рублей обернется коллапсом экономики
Предложение лидера “Справедливой России” Сергея Миронова о трехкратном увеличении МРОТ, до 60 тыс. руб., звучит громко
Исследование о финансовых привычках семей из Казани
Как формируют сбережения семьи из Казани
Использование банковских карт — правила безопасности

АТБ подготовил памятку с правилами безопасного использования платежной карты
«Известия» узнали, что кабмин одобрил списание долгов по налогам без суда
«Известия»: правительство одобрило списание долгов по налогам без суда
На покупку жилья россияне могут направить 13,5 трлн рублей с депозитов
В частности, эти средства могут пойти на погашение рассрочки от застройщика
Средние ставки по ипотеке в России снизились третий раз с начала лета
С июня 2025 года ставки по рыночной ипотеке сократились уже в третий раз
В Госдуме обсудили уголовные риски для продавцов на маркетплейсах
Даже после уплаты налогов бизнес может попасть под уголовное преследование
Семьям после 10 лет брака предложили бесплатно выдавать земельные участки
Группа депутатов фракции ЛДПР во главе с председателем партии Леонидом Слуцким предложила бесплатно предоставлять земельные участки