НСПК могут привлечь к антиотмывочной системе из-за нераскрытия информации

Введите запрос для поиска

Скрыть поиск

НСПК могут привлечь к антиотмывочной системе из-за нераскрытия информации

Инициатива связана с неполным раскрытием информации НСПК, в том числе о сторонах по операциям, используемых в аналитической деятельности финразведки.
ЦБ и Росфинмониторинг(РФМ) обсуждают как повысить оперативность реагирования на риски, связанные с финансированием терроризма, и рассматривают привлечение НСПК к работе антиотмывочной системы, заявил начальник управления организации надзорной деятельности РФМ Александр Курьянов в ходе конференции Ассоциации российских банков (АРБ). Он пояснил, что такая инициатива связана с неполным раскрытием информации НСПК, в том числе о сторонах по операциям, используемых в аналитической деятельности финразведки.

“Сейчас законодательно неурегулированы взаимоотношения между Росфинмониторингом и НСПК. Вот как раз те инициативы, которые сейчас обсуждаются совместно с Банком России, они как раз и направлены на систематизацию такой работы. Это позволит повысить оперативность, собственно говоря, обработки той информации, которую предоставляет сейчас нам кредитная организация (НСПК — FM.)”, — указал Курьянов.

По его словам, зачастую финразведка не видит, исходя из той информации, которую она получает в формате запрос-ответ, некоторые важные, сутевые элементы, в том числе стороны по операциям, которые используются в аналитической деятельности ведомства. Системное взаимодействие с НСПК, основанное на определенных форматах, по его оценке, позволит отчасти решить эти вопросы.

Финразведка отмечает определенную смену парадигмы, вызванную расширением возможностей проведения платежей физическими лицами, расширением возможностей коммуникации, появлением новых финансовых инструментов, что привело к росту вовлеченности физических лиц в проведении сомнительных операций.

Кроме того, представитель РФМ в средине мая рассказал РБК, что «реализация этой идеи положительно скажется на оптимизации нагрузки на кредитные организации по работе с запросами Росфинмониторинга, так как часть запросов служба будет направлять напрямую соответствующему оператору, минуя банки. Еще одним преимуществом реализации данной инициативы будет более оперативное получение Росфинмониторингом запрашиваемых сведений». Он добавил, что новая роль НСПК в антиотмывочном регулировании потребует внесения изменений в 115-ФЗ.

Frank Media направили запрос в НСПК.

Юлия Елисеева

Источник: Frank Media
Тэги:

Читайте также

Совкомбанк понизил доходность депозитной линейки
В Совкомбанке снижены ставки по срочным вкладам на срок до года на величину до 1,4 п.п.
В ВТБ определили самые дорогие и любимые места летнего отдыха россиян
Самые дорогостоящие места летнего отдыха россиян по размерам карманных расходов сегодня это Сочи, Анапа, город-курорт в Алтайском крае Белокуриха, Ялта и Владивосток
ВТБ: мошенники обновили схему обмана с «перерасчетом пенсии»
Специалисты ВТБ выявили новую схему обмана, направленную против пенсионеров
Набиуллина назвала необоснованными опасения банковского кризиса
Опасения банковского кризиса в России необоснованны
Россияне проявляют интерес к цифровому рублю, но не спешат отказываться от наличных
Около 25% россиян активно используют онлайн-платежи и редко расплачиваются наличными
В правление МКБ войдут менеджеры из банка ВБРР
В топ-менеджмент системно значимого МКБ, который остался без председателя правления, войдут выходцы из банка ВБРР
Продажи долгов на рынке цессии выросли почти на треть за полугодие
Объем сделок превысил 90 млрд руб. за первое полугодие
ЦБ призвал оставить в прошлом инвестиционное страхование жизни
ЦБ не видит смысла в возвращении инвестиционного страхования жизни
В МКБ сменили председателя правления
Причины этого решения не раскрыты
ЦБ фиксирует падение ставки по вкладам в топ-10 российских банков
Средняя максимальная ставка по рублевым вкладам в топ-10 российских банков еще больше снизилась