Попытки незаконно вывезти деньги из России участились

Введите запрос для поиска

Скрыть поиск

Попытки незаконно вывезти деньги из России участились

Федеральная таможенная служба сообщила об увеличении числа выявленных попыток незаконного провоза через границу РФ наличных денежных средств. Причем это касается как ввоза, так и вывоза денег, пишут  «Известия».

В целом число попыток нелегального провоза денег через границу в 2022 году увеличилось на 21%. В частности, в период с 24 февраля по 10 августа было зафиксировано 4 917 таких случаев на общую сумму 715 млн рублей. Для сравнения: в 2020 году, когда границы были закрыты из-за коронавируса, был зафиксирован 741 случай незаконного провоза денег. А годом ранее, в 2019 году, — 2 844 случая.

При этом объем провозимых средств остался на прошлогоднем уровне (709 млн рублей в 2021 году). Против нарушителей было заведено 4 874 административных дела. А 43 эпизода послужили основанием для возбуждения уголовных дел.

Основная перемещаемая валюта — российский рубль. Свыше 30% нарушений связаны с попытками незаконно провезти через границу отечественную валюту. Кроме того, распространены нарушения с попытками провезти евро и доллары США.

Что касается географии, то местом назначения нелегального вывоза валюты из РФ чаще всего становились Турция, ОАЭ, Узбекистан, Азербайджан, Израиль и Германия. Ввозили деньги в обход закона чаще из США, Италии, Таджикистана, Германии, Турции и ОАЭ.

«Альтернатива» переводам

В ФТС называют несколько причин существенного роста нарушений. Так, увеличилось количество в целом перемещений через границу по сравнению с 2020 годом, когда поездки были ограничены из-за коронавирусных запретов. На рост незаконного перемещения денег повлияла невозможность осуществления переводов через системы банковских платежей, а также невозможность использования россиянами банковских карт распространенных систем в большинстве стран.

В таможенной службе напомнили, что наличные деньги при их единовременном ввозе на территорию ЕАЭС или вывозе подлежат декларированию, если они превышают сумму, эквивалентную 10 тыс. долларов по действующему курсу. Если сотрудники ФТС обнаруживают незадекларированные деньги выше указанной суммы, это является основанием для привлечения нарушителей к ответственности.

В то же время в России со 2 марта 2022 года действует временный запрет на вывоз из страны наличной валюты в сумме, превышающей эквивалент 10 тыс. долларов.

Эксперты прогнозируют, что число нарушений в данной сфере резко снизится после снятия валютных ограничений.

Источник: Banki.ru
Тэги:

Читайте также

ВТБ: число мошеннических атак в прошлом году выросло почти в 4 раза
По оценке ВТБ, в прошлом году мошенники совершили рекордные 7,8 млн финансовых атак на клиентов банка
Группа ВТБ: россияне в январе сократили потребительскую активность
По оценкам Первого ОФД (входит в группу ВТБ), в январе россияне снизили свои траты на продукты и услуги на 12%
Как выманивают данные о картах: киберэксперт перечислил схемы мошенников
Мошенники могут использовать различные способы, чтобы получить данные о банковских картах своих жертв
ЦБ высказался о перетоке валютных вкладов россиян в иностранные банки
Банк России подтвердил, что вклады российских граждан в иностранных банках выросли почти в 2,5 раза
Не дойти до критических точек. Что угрожает российской экономике и как реагирует ЦБ
Мер, которые принимает Банк России, на сегодняшний день хватает, чтобы не допустить критической ситуации
Минфин: в 2022 году россияне купили в 10 раз больше золота, чем в 2021 году
За 2022 год физические лица приобрели золота в объёме в 50 тонн
Риск «пузыря». В ЦБ предупредили о возможных последствиях льготной ипотеки
Льготная ипотека с господдержкой способствует накоплению долговой нагрузки на россиян и образованию «пузыря» на рынке недвижимости
Ведущие аналитики ухудшили прогноз по ключевой ставке Банка России на 2023 год
Ведущие аналитики ухудшили ожидания по ключевой ставке Банка России на 2023 год
Кабмин поддержал концепцию проекта об уголовном наказании за утечку персональных данных
Правительство РФ поддержало концепцию законопроекта о введении уголовной ответственности за незаконные сбор, хранение и передачу персональных данных
ЦБ назвал максимальную ставку топ-10 банков по вкладам в конце января
Средняя максимальная ставка топ-10 российских банков по депозитам физических лиц в рублях по итогам третьей декады января 2023 года осталась на уровне второй декады