Попытки незаконно вывезти деньги из России участились

Введите запрос для поиска

Скрыть поиск

Попытки незаконно вывезти деньги из России участились

Федеральная таможенная служба сообщила об увеличении числа выявленных попыток незаконного провоза через границу РФ наличных денежных средств. Причем это касается как ввоза, так и вывоза денег, пишут  «Известия».

В целом число попыток нелегального провоза денег через границу в 2022 году увеличилось на 21%. В частности, в период с 24 февраля по 10 августа было зафиксировано 4 917 таких случаев на общую сумму 715 млн рублей. Для сравнения: в 2020 году, когда границы были закрыты из-за коронавируса, был зафиксирован 741 случай незаконного провоза денег. А годом ранее, в 2019 году, — 2 844 случая.

При этом объем провозимых средств остался на прошлогоднем уровне (709 млн рублей в 2021 году). Против нарушителей было заведено 4 874 административных дела. А 43 эпизода послужили основанием для возбуждения уголовных дел.

Основная перемещаемая валюта — российский рубль. Свыше 30% нарушений связаны с попытками незаконно провезти через границу отечественную валюту. Кроме того, распространены нарушения с попытками провезти евро и доллары США.

Что касается географии, то местом назначения нелегального вывоза валюты из РФ чаще всего становились Турция, ОАЭ, Узбекистан, Азербайджан, Израиль и Германия. Ввозили деньги в обход закона чаще из США, Италии, Таджикистана, Германии, Турции и ОАЭ.

«Альтернатива» переводам

В ФТС называют несколько причин существенного роста нарушений. Так, увеличилось количество в целом перемещений через границу по сравнению с 2020 годом, когда поездки были ограничены из-за коронавирусных запретов. На рост незаконного перемещения денег повлияла невозможность осуществления переводов через системы банковских платежей, а также невозможность использования россиянами банковских карт распространенных систем в большинстве стран.

В таможенной службе напомнили, что наличные деньги при их единовременном ввозе на территорию ЕАЭС или вывозе подлежат декларированию, если они превышают сумму, эквивалентную 10 тыс. долларов по действующему курсу. Если сотрудники ФТС обнаруживают незадекларированные деньги выше указанной суммы, это является основанием для привлечения нарушителей к ответственности.

В то же время в России со 2 марта 2022 года действует временный запрет на вывоз из страны наличной валюты в сумме, превышающей эквивалент 10 тыс. долларов.

Эксперты прогнозируют, что число нарушений в данной сфере резко снизится после снятия валютных ограничений.

Источник: Banki.ru
Тэги:

Читайте также

Путин поддержал продление моратория на ответственность для бизнеса за валютные нарушения
Глава государства попросил правительство "соответствующим образом на это отреагировать"
В Госдуме предложили улучшить условия по безотзывным вкладам: в чем выгода
Глава финансового комитета Госдумы Анатолий Аксаков накануне предложил освободить от налогообложения (НДФЛ 13%) долгосрочные безотзывные вклады
Банк России упрощает взаимодействие финансовых организаций с иностранными клиентами
Финансовые организации смогут заключать договоры с банками-нерезидентами без легализации иностранных официальных документов, подтверждающих их статус
Росбанк выступил партнёром межрегионального чемпионата «Абилимпикс» РТ
Росбанк в Казани выступил партнёром первого отраслевого межрегионального чемпионата «Абилимпикс» Республики Татарстан
ЦБ готов обсудить постоянные кредитные «каникулы» для МСП
Эльвира Набиуллина считает, что такая мера необходима в острую фазу кризиса
Камкомбанк закроет единственный офис в Лениногорске
Как стало известно порталу «Финансист», с 31 мая 2023 года Камский коммерческий банк закроет единственный офис в городе Лениногорск
В Татарстане граждане хранят в банках почти 780 миллиардов рублей
На 1 апреля 2023 года граждане хранили в банках в Татарстане 779,9 млрд рублей (без учета средств на счетах эскроу)
Активность на валютном рынке снизилась, несмотря на налоговый период в России
Невысокая активность торгов нетипичная для своего времени
Около 30 российских банков подключились к китайской системе переводов в юанях
В основном банки подключаются как косвенные участники, а не прямые
В России не планируют вводить дополнительные ограничения на валютные сбережения
Зампред Банка России Алексей Заботкин напомнил, что с начала марта 2022 года выдача иностранной валюты с действующих вкладов ограничена суммой в $10 тыс.