Росфинмониторинг назвал самые распространенные виды подозрительных операций
В последнее время для вывода средств и обналичивания стали чаще использоваться сделки с векселями. Об этом на XVII ежегодной конференции «Актуальные вопросы исполнения кредитными организациями требований российского законодательства по ПОД/ФТ» сообщил замглавы Росфинмониторинга Павел Ливадный.
«Сегодня мы наблюдаем, как актуализируются вексельные схемы. Обеспокоенность, с точки зрения обналичивания, вызывают строительный сектор, розничная торговля, розничные рынки. Актуальными остаются схемы, связанные с институтом принудительного взыскания задолженности, а также схемы по обналичиванию под видом зарплатных проектов. Продолжают активно использоваться каналы вывода денежных средств в теневой оборот через оказание услуг, в частности консалтинга, а также авансирование по договорам поставки товаров», — сказал Ливадный.
Замруководителя Росфинмониторинга не назвал объемы подозрительных операций, но уточнил, что оценки ведомства сходятся с данными Банка России. По данным ЦБ, как сообщал зампред Дмитрий Скобелкин, объем нелегальной обналички уменьшился с 326 млрд. рублей в 2017 году до 177 млрд. по итогам 2018 года. Объем транзитных операций, прошедших через российские банки, сократился почти в два раза: с 2,5 трлн. до 1,3 трлн. рублей.
В последние годы сформировался устойчивый тренд на снижение объема сомнительных операций, заметил Ливадный.
«Сегодня мы наблюдаем, как актуализируются вексельные схемы. Обеспокоенность, с точки зрения обналичивания, вызывают строительный сектор, розничная торговля, розничные рынки. Актуальными остаются схемы, связанные с институтом принудительного взыскания задолженности, а также схемы по обналичиванию под видом зарплатных проектов. Продолжают активно использоваться каналы вывода денежных средств в теневой оборот через оказание услуг, в частности консалтинга, а также авансирование по договорам поставки товаров», — сказал Ливадный.
Замруководителя Росфинмониторинга не назвал объемы подозрительных операций, но уточнил, что оценки ведомства сходятся с данными Банка России. По данным ЦБ, как сообщал зампред Дмитрий Скобелкин, объем нелегальной обналички уменьшился с 326 млрд. рублей в 2017 году до 177 млрд. по итогам 2018 года. Объем транзитных операций, прошедших через российские банки, сократился почти в два раза: с 2,5 трлн. до 1,3 трлн. рублей.
В последние годы сформировался устойчивый тренд на снижение объема сомнительных операций, заметил Ливадный.
Читайте также
Группа ВТБ: спрос на продукты для шашлыка растет на фоне снижения общих продаж мяса
Спрос на продукты для шашлыка этой весной растет даже на фоне снижения общих продаж мяса и птицы
Ак Барс Банк запустил новый сезонный вклад
Ак Барс Банк запустил новый сезонный вклад «Яркое настроение»
В Татарстане стартовал новый просветительский проект
В Татарстане стартовали курсы повышения квалификации воспитателей детских садов
Инвестиционные консультанты рассказали, в чем сегодня лучше хранить сбережения
Показатели по вкладам населения из месяца в месяц бьют рекорды
Raiffeisen летом начнет сокращать бизнес в России по требованию ЕЦБ
Австрийский Raiffeisen начнет радикальное сокращение бизнеса в России
Ипотека стремительно падает
Выдачи ипотеки в марте упали почти на 40% по сравнению с тем же периодом прошлого года
Суд отказал АСВ в отмене сделки по продаже российского «Киви»
Ранее АСВ заявляла, что «в интересах кредиторов» будет оспаривать решение суда
Доллар по 100 и выше: власти уже не верят в рубль
Минэкономразвития: доллар превысит 100 рублей в марте 2026 года
Объем переводов из России в Армению в первом квартале снизился на 40%
Это может быть связано с тем, что многие армяне выбирают возвращаться на работу домой
«Тинькофф», Хоум Банк, Газпромбанк, «Райффайзен» и Совкомбанк
Банк России 24 апреля вынес постановления о привлечении к административной ответственности