Введите запрос для поиска

Скрыть поиск

Росфинмониторинг получил от банков первые сообщения о подозрительной деятельности

Банки направили в Росфинмониторинг уже несколько сотен сообщений в рамках информирования о подозрительной деятельности. Такие данные ведомства приводит ТАСС.

«В службу поступило уже несколько сотен сообщений от банков с указанием специального идентификатора. По результатам анализа информация оперативно направляется в правоохранительные и налоговые органы», — указывают в Росфинмониторинге.

Особую ценность в настоящее время, как отмечает пресс-служба, представляют сведения о подозрительной деятельности по обусловленным текущей ситуацией рискам, связанным с фактами манипулирования ценами на товары первой необходимости, схемами обхода ограничений по экспортно-импортным и валютным операциям, нецелевым использованием бюджетных средств, выделяемых государством на программы поддержки экономики и населения, и другие.

Росфинмониторинг напоминает, что возможность направления субъектами антиотмывочного законодательства сообщений о подозрительной деятельности была введена летом 2020 года. После вступления в силу поправок в федеральный закон № 115-ФЗ и разработки совместно с Банком России форматов таких сообщений субъекты первичного финансового мониторинга, к которым, например, относятся банки, получили возможность сообщать «о совокупности взаимосвязанных подозрительных операций, объединенных единым замыслом, трансакционными связями, общими организаторами и заказчиками теневых схем».

Источник: ТАСС
Тэги:

Читайте также

ВТБ увеличил лимит льготной ипотеки в Татарстане до 15 миллионов рублей
С 20 мая ВТБ повышает максимальную сумму по ипотеке с господдержкой на квартиры в новостройках
ВТБ увеличил розничный портфель рублевых сбережений на 450 миллиардов рублей
Розничный портфель рублевых депозитов, накопительных и текущих счетов ВТБ на середину мая превысил 4 трлн рублей
В Госдуме заявили, что в РФ необходимо снимать барьеры для развития исламского банкинга
Необходимо снимать те барьеры, которые есть, отметил депутат Айрат Фаррахов
Российским туристам предложили альтернативу банковским картам за рубежом
Туроператоры стали предлагать путешественникам-россиянам альтернативу неработающим банковским картам за рубежом
Финразведка выявила схему обналичивания с помощью туристического кешбэка
Росфинмониторинг предупредил банки о новом способе обналичивания денег через карты «Мир» с использованием туристического кешбэка
Мошенники настроили банкоматы
ЦБ отмечает резкий рост хищений с их использованием
В МЭР просчитали, что ждет российскую экономику при более жестких санкциях
В МЭР просчитали, что ждет российскую экономику при более жестких санкциях
В Центробанке сказали, от чего будут зависеть ставки по вкладам до конца года и в 2023-м
Депозитные ставки в России до конца 2022 года и в 2023 году будут зависеть от траектории снижения ключевой ставки
«Карточный туризм» уже не тот: как в банках СНГ закрутили гайки для россиян
Банки ближнего зарубежья начали ужесточать правила, по которым можно открыть счет
Власти все-таки запретят покупать на ИИС иностранные активы
Налоговые льготы должны быть нацелены на поддержку инвестиций в российскую экономику, считают чиновники