Росфинмониторинг увидел риск перехода клиентов обнальных площадок в банки

Введите запрос для поиска

Скрыть поиск

Росфинмониторинг увидел риск перехода клиентов обнальных площадок в банки

Оборот площадок, используемых для незаконного обналичивания денег, за последнее время сократился, но эта позитивная тенденция несет в себе и определенный риск, связанный с переходом части клиентов в банки. Об этом рассказал директор Федеральной службы по финансовому мониторингу Юрий Чиханчин во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным, обозначив задачу, которую видит в этой связи Росфинмониторинг: предупредить вовлечение банков в теневые схемы.

По словам Чиханчина, в отношении теневых площадок, «где идет большой обнал», уже имеются «неплохие результаты». «В целом мы все-таки сжали их до минимума, и оборот теневых площадок сократился примерно в два раза, а количество заказчиков сократилось в три раза. Самое главное — банки уходят с этих теневых площадок», — доложил глава Росфинмониторинга (текст беседы  выложен на сайте Кремля).

Он упомянул появившуюся уже в этом году теневую площадку в Центральном федеральном округе, но дал понять, что Росфинмониторинг вместе «с ФСБ, с прокуратурой, Банком России» уже вышел и на исполнителя, и на заказчиков. «Я думаю, что мы ее локализуем очень быстро», — сказал Чиханчин.

«Работа по теневым площадкам, к сожалению, дала такой результат, что часть клиентов стала переходить в банки, которые участвуют наиболее серьезно сегодня в экономической ситуации, — обозначил он новый риск. — Поэтому мы сейчас с банками выстраиваем отношения, чтобы не дать возможность криминализировать эти банки или вовлечь в какие-то теневые схемы».

Одной из сохраняющихся проблем Чиханчин назвал «так называемые псевдоонлайн-платформы: <…> псевдообразовательные программы, псевдоброкеров, интернет-казино и так далее».

«Привлекая физических лиц для участия в этих операциях, их вынуждают идти в финансовые организации, брать кредиты под залог. И у нас очень много заявлений, несколько сотен заявлений лежит. И самая главная проблема, на мой взгляд, заключается в том, что кредитные организации, как правило, участвуют как ростовщики, а не как финансовые посредники, которые должны смотреть, на какие средства выдаются кредиты, чтобы не давать повод потом разбираться с нашими физическими лицами», — отметил руководитель Росфинмониторинга, подчеркнув также важность повышения финансовой грамотности населения.

Чиханчин в числе прочего затронул тему оборота криптовалюты. По его словам, на двух площадках с участием нескольких сотен тысяч российских граждан и оборотами в «десятки миллиардов» осуществляются «не только расчеты, не только спекулятивные сделки», но также и «незаконный оборот наркотиков, финансирование терроризма и экстремизма, киберпреступность и прочее».

«Совместно с МВД и ФСБ где-то порядка 400 финансовых расследований, более 20 уголовных дел», — указал Чиханчин.

«Надо сказать, что нам очень сильно помогает проект <...> «прозрачный блокчейн», который позволяет нам пройти по цепочке от отправителя до получателя. Сейчас этот проект идет совместно с Банком России, ВТБ его ведет как основной с нами, и мы заходим на другие виды валют. Я думаю, что мы его постараемся запустить», — рассказал Чиханчин, подчеркнув, что «за рубежом ничего подобного нет».

Источник: Banki.ru
Тэги:

Читайте также

Очень ГРОМКАЯ СТАВКА вкладов ПСБ
Очень ГРОМКАЯ СТАВКА вкладов ПСБ
Изучаем не один, а сразу несколько (с обещанием доходности до 17%!) вкладов от ПСБ
ЦБ: Как изменилась стоимость содержания кота в Татарстане
1 марта известен в России как День кошек
ВТБ намерен сохранить лидирующие позиции в корпоративно-инвестиционном бизнесе
Финансовое сопровождение структурных преобразований и нового инвестиционного цикла в экономике – цель корпоративно-инвестиционного блока
ВТБ поддерживает продление «семейной ипотеки» до 2030 года
ВТБ поддерживает продление программы «семейная ипотека» до 2030 года
«Росбанк Дом» выпустил первую электронную закладную, подписанную УНЭП
Уникальность состоит в том, что для выпуска потребовалась усиленная неквалифицированная электронная подпись
ВТБ: общий грузопоток по Северному морскому пути в течение 10 лет может достичь 400 млн тонн
При этом 200 млн тонн обеспечит грузопоток только российских предприятий, а еще 200 млн тонн – перевозка грузов транзитом
Путин предложил подумать над дифференциацией налогов для компаний и граждан
Фискальная нагрузка должна быть распределена в сторону тех, у кого более высокие личные и корпоративные доходы
Минюст предложил штрафовать навязчивых коллекторов на ₽2 млн
Известия: Минюст предложил штрафовать навязчивых коллекторов на ₽2 млн
Путин предложил увеличить налоговый вычет на второго и третьего ребенка
Путин предложил увеличить вычет по НДФЛ на второго и последующих детей
Мутко оценил траекторию цен на жилье в условиях высоких ставок
Глава Дом.РФ Мутко: на вторичном рынке недвижимости цены остановятся или упадут