Введите запрос для поиска

Скрыть поиск
Курсы валют

ЦБ даст банкам новые рекомендации по блокировке счетов клиентов

ЦБ готовит новую редакцию положения 321-П, которое касается блокировок счетов в рамках «антиотмывочного» закона. Документ уже внесен в Минюст. Об этом на встрече банкиров с руководством Банка России, организованной АРБ, сообщил начальник отдела департамента финансового мониторинга и валютного контроля ЦБ Сергей Ключевский.

Он пояснил, что регулятор намерен разъяснить банкам порядок передачи данных о клиентах, заподозренных в финансировании распространения оружия массового уничтожения.

«Суть подхода заключается в том, что организации должны промониторить у себя клиентов по перечню ФРОМУ (организаций и лиц, связанных с финансированием распространения оружия массового уничтожения. — Прим. Банки.ру) и в случае совпадения информацию разместить в личных кабинетах у Росфинмониторинга», — пояснил Ключевский.

Поправки в 115-ФЗ были приняты весной 2018 года. Согласно им, Росфинмониторинг на основе данных Совбеза ООН будет вести список лиц, причастных к распространению оружия массового поражения. Банки должны будут блокировать операции таких клиентов, а также постоянно информировать контрольные органы о найденных совпадениях.
Источник: Banki.ru
Тэги:

Читайте также

ВТБ запустил новую программу автокредитования
ВТБ запустил специальное предложение «АвтоРалли», в рамках которого ставки по кредитованию новых автомобилей снижены до 9,5% годовых
Райффайзенбанк запустил вклад «Время действовать»
С 22 февраля Райффайзенбанк запустил новый вклад – «Время действовать»
Сотрудники Банка России провели день финансовой грамотности в одной из школ в Азнакаево
Деловую игру «С финансами на ты» для учеников одиннадцатого класса, а также занятие по финансовой грамотности с учащимися девятого класса провели сегодня сотрудники Банка России в школе № 1 г. Азнакаево
Альфа-Банк запустил мобильное приложение для самозантых
Альфа-Банк предложил самозанятым клиентам встать на учет в ФНС, используя мобильное приложение банка
Выпуск от 22.02.2019: Инфляционные поддавки и ТОП-3 программ рефинансирования кредитов
Цены на продовольственные товары должны расти и ТОП-3 кредитов на рефинансирование
Вчера рубль консолидировался в узком диапазоне 65,40 -65,60 руб./долл
Валютный прогноз от банка «Восточный»
ВТБ Капитал Инвестиции запустил первый биржевой фонд российских корпоративных облигаций на Московской бирже
21 февраля на Московской бирже начались торги паями «ВТБ-Российские корпоративные облигации смарт бета»
В Госдуме предложили передавать пенсии по наследству
В Госдуме рассмотрят законопроект «О внесении изменений в федеральный закон «О страховых пенсиях»
Восстановления деловой репутации добились в ЦБ в 2018 году 77 финансовых топ-менеджеров
В 2018 году 225 жалоб поступило в комиссию Банка России
МФО объединяются для борьбы с мошенниками
Крупнейшие микрофинансовые организации (МФО), выдающие займы через Интернет, объединятся в рабочую группу на базе СРО «МиР», являющейся промежуточным звеном между ЦБ и МФО