Введите запрос для поиска

Скрыть поиск
Курсы валют

ЦБ даст банкам новые рекомендации по блокировке счетов клиентов

ЦБ готовит новую редакцию положения 321-П, которое касается блокировок счетов в рамках «антиотмывочного» закона. Документ уже внесен в Минюст. Об этом на встрече банкиров с руководством Банка России, организованной АРБ, сообщил начальник отдела департамента финансового мониторинга и валютного контроля ЦБ Сергей Ключевский.

Он пояснил, что регулятор намерен разъяснить банкам порядок передачи данных о клиентах, заподозренных в финансировании распространения оружия массового уничтожения.

«Суть подхода заключается в том, что организации должны промониторить у себя клиентов по перечню ФРОМУ (организаций и лиц, связанных с финансированием распространения оружия массового уничтожения. — Прим. Банки.ру) и в случае совпадения информацию разместить в личных кабинетах у Росфинмониторинга», — пояснил Ключевский.

Поправки в 115-ФЗ были приняты весной 2018 года. Согласно им, Росфинмониторинг на основе данных Совбеза ООН будет вести список лиц, причастных к распространению оружия массового поражения. Банки должны будут блокировать операции таких клиентов, а также постоянно информировать контрольные органы о найденных совпадениях.
Источник: Banki.ru
Тэги:

Читайте также

ВТБ Капитал занял лидирующие позиции в ежегодной премии Cbonds Awards
ВТБ Капитал стал лауреатом ряда номинаций ежегодной премии Cbonds Awards
Мобильное приложение ВТБ-Онлайн позволяет начать инвестировать в ценные бумаги
Пользователи мобильного приложения ВТБ-Онлайн получили возможность оформить брокерский счет и индивидуальный инвестиционный счет (ИИС) с телефона или планшета
Банк «Восточный» представил новую кредитную карту КЭШБЭК
Банк «Восточный» в рамках модернизации линейки кредитных карт представил карту КЭШБЭК, сочетающую в себе главные преимущества кредитных карт банка
ВТБ нарастил выдачу кредитов наличными в 1,5 раза
Банк ВТБ по итогам 11 месяцев 2018 года оформил 1,3 миллиона кредитов наличными на общую сумму более 700 миллиардов рублей
Без SWIFT не останемся
Уход с поста главы организации не изменит ее политику в отношении к России
Не хватает ни наличных, ни безналичных
Операции по картам замедлили рост
Минфин оставил инвесторов без премии
Доходности ОФЗ не растут при размещении
Банки поборются за деньги садоводов
С 2019 года все садовые товарищества (СНТ) обяжут открыть счета в банках, куда будут поступать взносы их членов и производиться безналичная оплата работ и услуг
ЦБ сообщил о росте числа безналичных платежей за 9 месяцев 2018 года
Количество банковских карт, с помощью которых в период с января по сентябрь текущего года была совершена как минимум одна операция, выросло по сравнению с 2017 годом на 15%
Счетная палата нашла убытки от вложений средств ФНБ
Вложения средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) в иностранные активы с декабря 2017 года по май 2018-го принесли убытки