ЦБ предложил повысить порог контроля сделок до 1 млн рублей
Банк России предлагает повысить порог обязательного контроля сделок Росфинмониторингом до 1 млн рублей, по недвижимости - до 5 млн рублей, заявила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина на встрече Ассоциации банков России "Регулирование Банком России деятельности коммерческих банков".
"Пора повысить пороговые суммы, с которых начинается обязательный контроль операций. Они были установлены очень давно и неактуальны. Предлагается поднять с действующих 600 тыс. рублей до 1 млн рублей, а по недвижимости - с 3 млн до 5 млн рублей", - сказала глава ЦБ.
По ее словам, планируется провести ревизию операций, подлежащих обязательному контролю, так как по многим из них можно отказаться от контроля.
Также совместно с Росфинмониторингом прорабатывается вопрос создания единого информационного ресурса для финансовых организаций, который будет содержать релевантные идентификационные данные.
Читайте также
ВТБ определил топ-3 актуальных схем телефонного мошенничества
ВТБ определил три самые распространенные схемы телефонного мошенничества
Банк Уралсиб повысил ставки по вкладам «Доход» и «Почетный пенсионер»
Банк Уралсиб повысил ставки по рублевым вкладам вида «Доход» и вкладам «Почетный пенсионер» на всех сроках размещения средств
Технологии Big Data помогают зарабатывать клиентам ВТБ
ВТБ развивает собственную аналитическую платформу, реализованную на базе технологий Big Data
Банки начали отменять комиссии с застройщиков при выдаче ипотеки
Что это значит для цен на жилье и ставок по кредитам
ЦБ хочет ввести трехдневный период “охлаждения” после погашения займа в МФО
Регулятор также хочет ограничить количество займов в одни руки
ЦБ временно разрешил банкам не сдерживать ставки по ипотеке
До апреля 2025 года российские банки смогут устанавливать ставки по ипотеке без ограничений, решил ЦБ
Власти введут запрет взыскания «меченых» денег оборонных заводов
Почему потребовалась «защита» счетов предприятий
Аналитики предсказали новый уровень ключевой ставки
На заседании 25 октября Банк России повысит ключевую ставку минимум до 20%
OFAC изучает работу регистраторов в России на предмет введения санкций
Минфин США заинтересовался ими после того, как по указу президента они получили возможность учитывать заблокированные акции, минуя Национальный расчетный депозитарий
ЦБ указал банкам ускорить внесение в свои системы данных о мошенниках
Банк России определил сроки, в течение которых банки обязаны вносить реквизиты злоумышленников из базы данных регулятора в собственные системы противодействия подозрительным операциям