У банков появятся новые основания для отказа в валютных операциях
Госдума приняла в первом чтении законопроект об ужесточении контроля при банковских валютных операциях. Таким образом, банкам расширили полномочия, позволяющие отказывать клиенту в проведении валютной операции. Сейчас такое право у банков отсутствует — они имеют право только приостановить операцию, а отказ может произойти лишь по решению суда.
Как уточняют СМИ, законопроект устанавливает наказание за одобрение незаконных валютных операций: для должностных лиц — штраф в размере от 4 до 5 тыс. руб., а в случае повторного нарушения — дисквалификация на срок от 6 месяцев до 3 лет, для ИП — штраф в размере от 3/4 до одного размера суммы незаконной валютной операции.
Такая же ответственность вводится за совершение правонарушений, связанных с репатриацией и возвратом денежных средств. Законопроект расширяет понятие должностного лица, что призвано пресечь возможность создания одними и теми же лицами неограниченного количества компаний.
Как уточняют СМИ, законопроект устанавливает наказание за одобрение незаконных валютных операций: для должностных лиц — штраф в размере от 4 до 5 тыс. руб., а в случае повторного нарушения — дисквалификация на срок от 6 месяцев до 3 лет, для ИП — штраф в размере от 3/4 до одного размера суммы незаконной валютной операции.
Такая же ответственность вводится за совершение правонарушений, связанных с репатриацией и возвратом денежных средств. Законопроект расширяет понятие должностного лица, что призвано пресечь возможность создания одними и теми же лицами неограниченного количества компаний.
Читайте также
Солид Банк присоединился к реализации программы долгосрочных сбережений
Солид Банк совместно с партнером АО «НПФ ГАЗФОНД пенсионные накопления» начал реализацию накопительно-сберегательного продукта
Эпоха дорогих денег в России подходит к концу
Эксперт Сорокина: повышение ставок больше не снижает темпы инфляции
Объем продаж просроченных долгов в России увеличился на 30%
При этом цены на портфели упали
В ЦОДах запретят заниматься майнингом
Ко второму чтению в законопроект о ЦОДах включили создание реестра дата-центров
Компании в I полугодии привлекли на долговом рынке на 56% средств, чем год назад
Одновременно эмитенты погасили облигации на 3,3 трлн рублей — почти весь объем плановых погашений на год
ЦБ усиливает требования к информационной безопасности в сфере переводов
Новые правила ЦБ потребуют от банков и финтех-компаний усиленной криптозащиты, быстрой отчётности и модернизации систем безопасности
Когда введут запрет на семейную ипотеку не по месту регистрации
Законопроект о запрете на оформление семейной ипотеки для покупки жилья не по месту регистрации заемщика могут внести на рассмотрение Госдумы в течение месяца
Долги по микрозаймам предложили защитить от продажи коллекторам
Депутаты из фракции ЛДПР подготовили изменения в закон о микрофинансовых организациях
ЦБ смягчит требования к руководителям риск-менеджмента в финансовых организациях
Регулятор предложил новые требования к ответственным за риск-менеджмент в финорганизациях
В России снизилась средняя цена нового легкового авто
РОАД: средняя цена нового автомобиля в России за полгода снизилась на 7%