У «Радиотехбанка» отозвали лицензию

Сегодня, 31 января 2019 года, Центробанк отозвал лицензию на осуществление банковских операций ПАО НКБ «РАДИОТЕХБАНК» (рег. № 1166, г. Нижний Новгород). Одновременно аннулирована лицензия на осуществление кредитной организацией профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг. В банке назначена временная администрация, полномочия исполнительных органов кредитной организации в соответствии с федеральными законами приостановлены.

Как сообщается в официальном заявлении Банка России, регулятор установил в деятельности «Радиотехбанка» многочисленные нарушения законодательства и нормативных актов Банка России в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) в части необходимости своевременного выявления операций, подлежащих обязательному контролю, и представления полной и достоверной информации в уполномоченный орган. Кроме того, банк был вовлечен в проведение сомнительных транзитных операций. С учетом этого работа службы внутреннего контроля банка в целях ПОД/ФТ признана неэффективной, что свидетельствует об отсутствии у руководства и собственников банка намерений предпринимать действенные меры, направленные на пресечение вовлеченности банка в сомнительную деятельность ее клиентов. Отметим, ЦБ 7 раз в течение последних 12 месяцев применял в отношении ПАО НКБ «РАДИОТЕХБАНК» меры, в том числе вводил ограничения на привлечение денежных средств физических лиц.

Согласно данным отчетности, по величине активов на 1 января 2019 кредитная организация занимала 276 место в банковской системе Российской Федерации.