Зарубежные страны игнорируют запросы Росфинмониторинга по отмыванию доходов

Введите запрос для поиска

Скрыть поиск
20 лет

Зарубежные страны игнорируют запросы Росфинмониторинга по отмыванию доходов

Некоторые страны не только игнорируют информацию от России, но и не предоставляют данные, необходимые для расследования преступлений

Некоторые зарубежные страны перестали предоставлять Росфинмониторингу информацию, необходимую для расследований отмывания преступных доходов, финансирования терроризма и оружия массового уничтожения (ПОД/ФТ). Об этом  пишет Forbes со ссылкой на представителя службы.

Представитель службы добавил, что страны также начали игнорировать информацию от России о «преступлениях или преступниках, совершенных или находящихся на их территории». О каких именно странах идет речь, представитель ведомства не уточнил. 

Ранее Федеральная налоговая служба (ФНС) сообщала, что некоторые европейские страны ограничили ей доступ к зарубежным счетам и активам российских граждан — это затруднит розыск уклонистов, которые скрывают доходы в других странах.

FATF (Financial Action Task Force) приостановила членство России 24 февраля 2023 года. Россия опасается, что FATF внесет ее в черный или серый список в июне,  сообщал Bloobmerg со ссылкой на источники. В черный и серый списки попадают страны со стратегическими недостатками в сфере ПОД/ФТ. К ним применяются усиленные меры надлежащей проверки клиентов (НПК), а в наиболее серьезных случаях – контрмеры. В черном списке сейчас Иран, Северная Корея и Мьянма. 

Лада Алимова

Источник: Frank Media
Тэги:

Читайте также

ЦБ намерен расширить возможности банков с базовой лицензией: что изменится
В ближайшее время ЦБ РФ намерен расширить возможности для банков с базовой лицензией (ББЛ)
НКР прогнозирует рост портфеля автокредитов на 14-16% в 2023 году
Количество выданных кредитов будет относительно стабильным
НСПК простимулирует банки на проведение платежей без СМС-подтверждений
В качестве альтернативы в НСПК предлагают сценарий, при котором основное устройство клиента должно распознаваться автоматически
Эксперты оценили сроки повышения ключевой ставки
Консенсус-прогноз РБК: эксперты единогласно спрогнозировали ставку ЦБ на уровне 7,5%
Минфин предложил для инвесторов налоговый вычет до ₽30 млн на 10 лет
Минфин предложил установить для владельцев новых ИИС предельный налоговый вычет в ₽30 млн
Как крадут и возвращают деньги со счетов через СБП: эксперты объяснили данные ЦБ
Эксперты предложили объяснения данным ЦБ о том, что наибольший процент возврата похищенных мошенниками средств приходится на Cистему быстрых платежей
Экономисты предложили схемы замены доллара во внешних расчетах России
Самые большие перспективы у расширения платежей в рублях и юанях
ЦБ предложил российским банкам объединяться: как это может работать
ЦБ предложил банкам рассмотреть варианты создания специальных банковских объединений
Ставки по вкладам держатся вблизи ключевой: что это значит и будут ли они меняться
По итогам третьей декады мая средняя максимальная ставка по рублевым вкладам держится на том же уровне, что и во второй декаде
В Госдуме намерены расширить «право на забвение» для должников
В Госдуме предложили сократить срок хранения кредитной истории с семи до трех лет