Зарубежные страны игнорируют запросы Росфинмониторинга по отмыванию доходов

Введите запрос для поиска

Скрыть поиск

Зарубежные страны игнорируют запросы Росфинмониторинга по отмыванию доходов

Некоторые страны не только игнорируют информацию от России, но и не предоставляют данные, необходимые для расследования преступлений

Некоторые зарубежные страны перестали предоставлять Росфинмониторингу информацию, необходимую для расследований отмывания преступных доходов, финансирования терроризма и оружия массового уничтожения (ПОД/ФТ). Об этом  пишет Forbes со ссылкой на представителя службы.

Представитель службы добавил, что страны также начали игнорировать информацию от России о «преступлениях или преступниках, совершенных или находящихся на их территории». О каких именно странах идет речь, представитель ведомства не уточнил. 

Ранее Федеральная налоговая служба (ФНС) сообщала, что некоторые европейские страны ограничили ей доступ к зарубежным счетам и активам российских граждан — это затруднит розыск уклонистов, которые скрывают доходы в других странах.

FATF (Financial Action Task Force) приостановила членство России 24 февраля 2023 года. Россия опасается, что FATF внесет ее в черный или серый список в июне,  сообщал Bloobmerg со ссылкой на источники. В черный и серый списки попадают страны со стратегическими недостатками в сфере ПОД/ФТ. К ним применяются усиленные меры надлежащей проверки клиентов (НПК), а в наиболее серьезных случаях – контрмеры. В черном списке сейчас Иран, Северная Корея и Мьянма. 

Лада Алимова

Источник: Frank Media
Тэги:

Читайте также

ВТБ Мои Инвестиции назвали самые перспективные активы в третьем квартале
Эксперты ВТБ Мои Инвестиции считают текущий момент подходящим для валютной диверсификации
Системно значимые банки начали запускать социальные вклады
На текущий момент уже несколько кредитных организаций обновили депозитные тарифы на своих официальных сайтах
Заправка без очередей: в ВТБ Онлайн доступна бесконтактная оплата топлива
ВТБ запустил бесконтактную оплату топлива в онлайн-банке
В России выросли тарифы на коммунальные услуги
В России с 1 июля 2025 года проиндексированы тарифы за услуги по теплоснабжению, водоснабжению, водоотведению и обращению с твердыми коммунальными отходами
ВТБ запускает ИИ-агентов для сотрудников
ВТБ внедряет семейство цифровых помощников на базе больших языковых моделей для решения рабочих задач сотрудников
Зарубежным маркетплейсам грозит блокировка за нарушение закона о платформах
В кабмине намерены внести изменения в закон о «приземлении» иностранных IT-компаний
Что изменится в законах о недвижимости и ЖКХ в июле
Рост тарифов ЖКУ, новый эксперимент по онлайн-взысканию долгов за коммуналку, ужесточение выдачи ипотеки и другие законодательные новеллы
ВТБ отчитался о прибыли за пять месяцев и рассказал о будущем кредитов физлиц
За пять месяцев текущего года группа ВТБ заработала чистую прибыль в размере 233,6 млрд рублей
Выдача ипотеки упала, но и ставка тоже: итоги года без льготной ипотеки
С середины 2024 года выдача ипотечных кредитов упала более чем вдвое
Есть ли риски для обвала курса рубля в августе?
Август традиционно считается непростым месяцем для курса рубля