500 липовых вкладчиков: участник мошеннической схемы отделался условным сроком

Введите запрос для поиска

Скрыть поиск

500 липовых вкладчиков: участник мошеннической схемы отделался условным сроком

Таганский суд Москвы приговорил к трем годам условного заключения столичного предпринимателя Сергея Федерякина, признав его виновным в покушении на особо крупное мошенничество, узнал  «Коммерсант». Федерякин пытался получить компенсацию в размере 627 млн рублей для почти 500 фиктивных вкладчиков Торгового Городского Банка.

Что произошло

Преступление было совершено в феврале — марте 2017 года. Тогда предприниматель и его шестеро сообщников (Денис Гришкин, Виктор Горин, Сергей Загорцев, Дмитрий Наумов, Дмитрий Подмостов и Виталий Соломатин) установили контроль над столичным Торговым Городским Банком — он находился в предбанкротном состоянии.

Банк раньше был зарегистрирован в Твери и назывался Тверской Городской Банк — позже его перевели в столицу, и тогда начались проблемы. В результате Банк России отозвал лицензию у банка «за высокорискованную кредитную политику, связанную с размещением денежных средств в низкокачественные активы».

Регулятор также установил, что банк «допускал случаи несвоевременного исполнения обязательств перед кредиторами». Руководство кредитного учреждения было замечено в неисполнении законодательства в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путем.

Решение Центробанка мало волновало Сергея Федерякина и его сообщников. Группа хотела заработать на крахе банка — после установления контроля над ним мошенники собрали более 500 физических лиц в Москве, Санкт-Петербурге, Московской, Нижегородской и Волгоградской областях. Это в том числе родственники и знакомые злоумышленников. С их помощью группа оформила документы об открытии ими вкладов на общую сумму более 627 млн рублей.

Каждый фиктивный вклад не превышал 1,4 млн рублей, что является максимальной суммой гарантированного страхового возмещения. При этом реальные деньги не использовались. Как только банк лишили лицензии, группа подала обращения от лица вкладчиков о возмещении средств — агентство заподозрило неладное и обратилось в Следственный комитет.

Судебный процесс

Злоумышленники были задержаны в октябре 2020 года. Так как схема не сработала, группу обвинили по статье о покушении на особо крупное мошенничество — сам Сергей Федерякин признал вину, раскаялся и пошел на сделку. Учитывая это, суд принял решение приговорить его к трем годам условно с испытательным сроком в те же три года. Теперь он выступит свидетелем обвинения на процессе над остальными участникам схемы.

Источник: Banki.ru
Тэги:

Читайте также

Солид Банк повысил ставки по накопительным продуктам
Солид Банк повысил процентные ставки по накопительным продуктам для частных лиц
Банк России выявил в Татарстане 30 нелегальных кредиторов
С января по сентябрь 2024 года Банк России выявил в Республике Татарстан 30 субъектов с признаками «черных», или нелегальных, кредиторов и одну организацию с признаками финансовой пирамиды
Банк Зенит стал участником эксперимента по исламскому банкингу
Банк Зенит в ноябре стал участником эксперимента по партнерскому финансированию в сфере исламского банкинга
Почти половина банков из топ-50 повысили ставки по вкладам с начала ноября
При этом темпы роста ставок в первой декаде ноября замедлились в сравнении с последней неделей октября
Средний размер вклада в России достиг 583 тысяч рублей
К октябрю сумма вкладов физлиц составила 51,6 трлн рублей
ЮниКредит Банк повысит комиссию по переводам в валюте до 5%
ЮниКредит Банк с 2 декабря повысит комиссию за безналичные переводы в иностранной валюте
Доходы факторинговых компаний выросли за год почти в 3 раза
Рост показателя связан в том числе с инфляцией и высокой ключевой ставкой
За 9 месяцев 2024-го россияне погасили просроченных долгов на 30 млрд рублей
Это почти вдвое больше, чем в прошлом году
Правительство установило инвестиционный вычет для ряда компаний в 3%
Всего в бюджете на 2025 год бюджетом заложено 150 млрд рублей на эту меру
Госдума изменила ожидаемый период выплаты накопительной пенсии
Госдума приняла сразу во втором и третьем чтениях законопроект об увеличении ожидаемого периода выплаты накопительной пенсии