500 липовых вкладчиков: участник мошеннической схемы отделался условным сроком

Введите запрос для поиска

Скрыть поиск

500 липовых вкладчиков: участник мошеннической схемы отделался условным сроком

Таганский суд Москвы приговорил к трем годам условного заключения столичного предпринимателя Сергея Федерякина, признав его виновным в покушении на особо крупное мошенничество, узнал  «Коммерсант». Федерякин пытался получить компенсацию в размере 627 млн рублей для почти 500 фиктивных вкладчиков Торгового Городского Банка.

Что произошло

Преступление было совершено в феврале — марте 2017 года. Тогда предприниматель и его шестеро сообщников (Денис Гришкин, Виктор Горин, Сергей Загорцев, Дмитрий Наумов, Дмитрий Подмостов и Виталий Соломатин) установили контроль над столичным Торговым Городским Банком — он находился в предбанкротном состоянии.

Банк раньше был зарегистрирован в Твери и назывался Тверской Городской Банк — позже его перевели в столицу, и тогда начались проблемы. В результате Банк России отозвал лицензию у банка «за высокорискованную кредитную политику, связанную с размещением денежных средств в низкокачественные активы».

Регулятор также установил, что банк «допускал случаи несвоевременного исполнения обязательств перед кредиторами». Руководство кредитного учреждения было замечено в неисполнении законодательства в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путем.

Решение Центробанка мало волновало Сергея Федерякина и его сообщников. Группа хотела заработать на крахе банка — после установления контроля над ним мошенники собрали более 500 физических лиц в Москве, Санкт-Петербурге, Московской, Нижегородской и Волгоградской областях. Это в том числе родственники и знакомые злоумышленников. С их помощью группа оформила документы об открытии ими вкладов на общую сумму более 627 млн рублей.

Каждый фиктивный вклад не превышал 1,4 млн рублей, что является максимальной суммой гарантированного страхового возмещения. При этом реальные деньги не использовались. Как только банк лишили лицензии, группа подала обращения от лица вкладчиков о возмещении средств — агентство заподозрило неладное и обратилось в Следственный комитет.

Судебный процесс

Злоумышленники были задержаны в октябре 2020 года. Так как схема не сработала, группу обвинили по статье о покушении на особо крупное мошенничество — сам Сергей Федерякин признал вину, раскаялся и пошел на сделку. Учитывая это, суд принял решение приговорить его к трем годам условно с испытательным сроком в те же три года. Теперь он выступит свидетелем обвинения на процессе над остальными участникам схемы.

Источник: Banki.ru
Тэги:

Читайте также

Выгодная тройка: максимальные ставки по вкладам в китайских юанях на год, февраль 2025
Выгодная тройка: максимальные ставки по вкладам в китайских юанях на год, февраль 2025
Рассмотрим самые выгодные ставки по депозитным программам в китайских юанях
Европейские банки повысили минимальный порог для счетов россиян
Ряд европейских банков многократно повысили требования по минимальному остатку на счете для граждан России
ЦБ: компании адаптировались к сложностям с трансграничными платежами
Бизнес и банки организовали новую структуру трансграничных расчетов с новыми каналами
ЦБ: рубль в декабре – январе укрепился, выросли акции всех отраслей
В декабре — январе рубль повысился относительно доллара США на 9%
Минцифры анонсировало «красную кнопку» для борьбы с мошенниками
Минцифры совместно с правоохранительными органами, операторами связи, Банком России и коммерческими банками планирует запустить в 2025 году пилотную версию приложения для противодействия телефонному мошенничеству
Мошенники на теневом рынке начали активно скупать аккаунты в Telegram
МВД: мошенники на теневом рынке активно скупают аккаунты в Telegram
В Совфеде предложили варианты решения вопроса с пенсией самозанятых
Сенаторы обеспокоены тем, что формируется «существенный сегмент граждан», которые «будут жить на минимальную пенсию»
Спрос на трехмесячные вклады в январе вырос до почти 50%
Спрос на трехмесячные вклады в январе перераспределился в пользу полугодовых
Рубль уверенно растет к доллару и евро
ЦБ установил официальные курсы валют на 7 февраля
В Солид Банке напомнили о преимуществах кредита под залог
Кредит под залог — это вид потребительского кредита, для получения которого требуется обеспечение