500 липовых вкладчиков: участник мошеннической схемы отделался условным сроком

Введите запрос для поиска

Скрыть поиск

500 липовых вкладчиков: участник мошеннической схемы отделался условным сроком

Таганский суд Москвы приговорил к трем годам условного заключения столичного предпринимателя Сергея Федерякина, признав его виновным в покушении на особо крупное мошенничество, узнал  «Коммерсант». Федерякин пытался получить компенсацию в размере 627 млн рублей для почти 500 фиктивных вкладчиков Торгового Городского Банка.

Что произошло

Преступление было совершено в феврале — марте 2017 года. Тогда предприниматель и его шестеро сообщников (Денис Гришкин, Виктор Горин, Сергей Загорцев, Дмитрий Наумов, Дмитрий Подмостов и Виталий Соломатин) установили контроль над столичным Торговым Городским Банком — он находился в предбанкротном состоянии.

Банк раньше был зарегистрирован в Твери и назывался Тверской Городской Банк — позже его перевели в столицу, и тогда начались проблемы. В результате Банк России отозвал лицензию у банка «за высокорискованную кредитную политику, связанную с размещением денежных средств в низкокачественные активы».

Регулятор также установил, что банк «допускал случаи несвоевременного исполнения обязательств перед кредиторами». Руководство кредитного учреждения было замечено в неисполнении законодательства в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путем.

Решение Центробанка мало волновало Сергея Федерякина и его сообщников. Группа хотела заработать на крахе банка — после установления контроля над ним мошенники собрали более 500 физических лиц в Москве, Санкт-Петербурге, Московской, Нижегородской и Волгоградской областях. Это в том числе родственники и знакомые злоумышленников. С их помощью группа оформила документы об открытии ими вкладов на общую сумму более 627 млн рублей.

Каждый фиктивный вклад не превышал 1,4 млн рублей, что является максимальной суммой гарантированного страхового возмещения. При этом реальные деньги не использовались. Как только банк лишили лицензии, группа подала обращения от лица вкладчиков о возмещении средств — агентство заподозрило неладное и обратилось в Следственный комитет.

Судебный процесс

Злоумышленники были задержаны в октябре 2020 года. Так как схема не сработала, группу обвинили по статье о покушении на особо крупное мошенничество — сам Сергей Федерякин признал вину, раскаялся и пошел на сделку. Учитывая это, суд принял решение приговорить его к трем годам условно с испытательным сроком в те же три года. Теперь он выступит свидетелем обвинения на процессе над остальными участникам схемы.

Источник: Banki.ru
Тэги:

Читайте также

ОТП Банк уменьшил доходность двух вкладов
С 19 июня в ОТП Банке снижена доходность вкладов «Горизонт» и «Притяжение»
ВТБ и Почта России запустили приём B2B-платежей через СБП по всей России
Зачисление средств в личном кабинете компании происходит моментально
Котяков рассказал о росте МРОТ в 2026 году
Министр труда Котяков: МРОТ превысит 27 тысяч рублей в 2026 году
Уралсиб понизил ставки вклада «Доход» в рублях
С сегодняшнего дня, 20 июня 2025 года, в банке Уралсиб снижены ставки флагманского вклада «Доход»
Минцифры расширило список данных для передачи силовикам
Маркетплейсы будут предоставлять информацию об устройствах пользователей
Бизнес выступил против расширения полномочий ФНС
«Опора России» опасается дублирования функций аудиторов и налоговой
ВТБ и Минпромторг договорились о сотрудничестве по развитию радиоэлектронной промышленности
На Петербургском международном экономическом форуме банк ВТБ и Министерство промышленности и торговли России заключили соглашение о сотрудничестве
Россиянам могут ограничить вывоз золота за пределы страны
Лимит будет схожим с тем, что действует для вывоза за рубеж валюты — $10 тысяч
Московская биржа запускает торги в выходные дни на срочном рынке
С 9 августа 2025 года на срочном рынке Московской биржи станут доступны торги в выходные дни
Верховный суд запретил списывать долги по потраченным на роскошь кредитам
Вести роскошный образ жизни за счет заемных средств, а затем списать долги с помощью процедуры банкротства не получится