500 липовых вкладчиков: участник мошеннической схемы отделался условным сроком

Введите запрос для поиска

Скрыть поиск

500 липовых вкладчиков: участник мошеннической схемы отделался условным сроком

Таганский суд Москвы приговорил к трем годам условного заключения столичного предпринимателя Сергея Федерякина, признав его виновным в покушении на особо крупное мошенничество, узнал  «Коммерсант». Федерякин пытался получить компенсацию в размере 627 млн рублей для почти 500 фиктивных вкладчиков Торгового Городского Банка.

Что произошло

Преступление было совершено в феврале — марте 2017 года. Тогда предприниматель и его шестеро сообщников (Денис Гришкин, Виктор Горин, Сергей Загорцев, Дмитрий Наумов, Дмитрий Подмостов и Виталий Соломатин) установили контроль над столичным Торговым Городским Банком — он находился в предбанкротном состоянии.

Банк раньше был зарегистрирован в Твери и назывался Тверской Городской Банк — позже его перевели в столицу, и тогда начались проблемы. В результате Банк России отозвал лицензию у банка «за высокорискованную кредитную политику, связанную с размещением денежных средств в низкокачественные активы».

Регулятор также установил, что банк «допускал случаи несвоевременного исполнения обязательств перед кредиторами». Руководство кредитного учреждения было замечено в неисполнении законодательства в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путем.

Решение Центробанка мало волновало Сергея Федерякина и его сообщников. Группа хотела заработать на крахе банка — после установления контроля над ним мошенники собрали более 500 физических лиц в Москве, Санкт-Петербурге, Московской, Нижегородской и Волгоградской областях. Это в том числе родственники и знакомые злоумышленников. С их помощью группа оформила документы об открытии ими вкладов на общую сумму более 627 млн рублей.

Каждый фиктивный вклад не превышал 1,4 млн рублей, что является максимальной суммой гарантированного страхового возмещения. При этом реальные деньги не использовались. Как только банк лишили лицензии, группа подала обращения от лица вкладчиков о возмещении средств — агентство заподозрило неладное и обратилось в Следственный комитет.

Судебный процесс

Злоумышленники были задержаны в октябре 2020 года. Так как схема не сработала, группу обвинили по статье о покушении на особо крупное мошенничество — сам Сергей Федерякин признал вину, раскаялся и пошел на сделку. Учитывая это, суд принял решение приговорить его к трем годам условно с испытательным сроком в те же три года. Теперь он выступит свидетелем обвинения на процессе над остальными участникам схемы.

Источник: Banki.ru
Тэги:

Читайте также

ВТБ прогнозирует рекордную прибыль в 2026 году на фоне снижения ключевой ставки
Ключевая ставка Центробанка в обозримом будущем перестанет быть сдерживающим фактором для кредитования, считают в ВТБ
Инфляция в июне уменьшает шансы на активное снижение ключевой ставки ЦБ РФ
Согласно данным Росстата, годовая инфляция потребительских цен в июне продолжила замедляться третий месяц подряд
Жители ПФО рассказали, как относятся к коллегам-студентам
76% опрошенных в Приволжском федеральном университете положительно относятся к стажировкам студентов в своих компаниях
Насколько выгодны и востребованы социальные вклады?
Насколько выгодны и востребованы социальные вклады?
1 июля в России запустили социальные вклады и накопительные счета
Госдума пожалела таксистов, у которых нет страховки
Для таксистов, у которых нет обязательной страховки гражданской ответственности перевозчика, наказание будет существенно снижено
Комитет ГД поддержал продление эксперимента по исламскому банкингу
Комитет ГД рекомендовал продлить на три года эксперимент по исламскому банкингу
ЦБ предложил порядок расчета норматива краткосрочной ликвидности для банков
Ожидается, что положения начнут действовать через месяц после публикации, но не ранее 1 октября 2025 года
Россияне бросились за кредитами под залог имущества
Доля кредитов под залог имущества в первом полугодии 2025 года достигла 15,5%
Минпромторг планирует изменить требования по локализации для банкоматов и ККТ
Первоначальные требования, введенные в 2022 году, не учитывают технологический особенностей производства некоторой продукции
Экс-владелец Внешпромбанка признан виновным в хищении 155 млрд рублей
Он приговорен к 14 годам лишения свободы