Число нелегальных операций с кошельками OZON резко подскочило: что происходит
После отзыва лицензии у КИВИ Банка, QIWI-кошельки которого пользовались популярностью у киберпреступников, злоумышленники стали активнее пользоваться электронными кошельками от OZON,
сообщает Forbes. Число объявлений о покупке и продаже верифицированных OZON-кошельков за последние месяцы подскочило втрое, подсчитали в компании Angara Security.
В числе претензий Центробанка к КИВИ Банку было большое число операций по расчетам между гражданами и теневым бизнесом: нелегальными онлайн-казино, криптообменниками, букмекерскими конторами. Кроме того, QIWI-кошельки активно использовались для переводов дроперам — участникам мошеннических схем, обналичивающим украденные деньги.
Помимо торговли электронными кошельками Ozon, в Интернете продают и покупают личные кабинеты OZON Банка с максимальными статусами верификации, сообщается в статье Forbes. Также предлагаются услуги по переводу средств из украденных личных кабинетов на другие карты для дальнейшего обналичивания. Главная площадка для подобных объявлений — Telegram.
В «темном Интернете» продаются подтвержденные кошельки любых платежных сервисов, количество объявлений зависит лишь от их популярности у граждан, отметил другой источник в крупной компании в области интернет-безопасности.
В OZON Банке для выявления мошеннической активности выстроен многоуровневый процесс фрод-анализа, сообщили в кредитной организации: «Если система фиксирует любую подозрительную активность, то команда фрод-мониторинга оперативно блокирует движение средств и проводит проверку таких случаев».
В числе претензий Центробанка к КИВИ Банку было большое число операций по расчетам между гражданами и теневым бизнесом: нелегальными онлайн-казино, криптообменниками, букмекерскими конторами. Кроме того, QIWI-кошельки активно использовались для переводов дроперам — участникам мошеннических схем, обналичивающим украденные деньги.
Помимо торговли электронными кошельками Ozon, в Интернете продают и покупают личные кабинеты OZON Банка с максимальными статусами верификации, сообщается в статье Forbes. Также предлагаются услуги по переводу средств из украденных личных кабинетов на другие карты для дальнейшего обналичивания. Главная площадка для подобных объявлений — Telegram.
Сколько стоит чужой кошелек
В прошлом году доступ к личному кабинету OZON Банка в даркнете можно было купить за 700—2500 рублей, а теперь цена варьируется от 500 до 10 тыс. рублей в зависимости от степени верификации, рассказал источник Forbes в крупной компании в сфере кибербезопасности.В «темном Интернете» продаются подтвержденные кошельки любых платежных сервисов, количество объявлений зависит лишь от их популярности у граждан, отметил другой источник в крупной компании в области интернет-безопасности.
В OZON Банке для выявления мошеннической активности выстроен многоуровневый процесс фрод-анализа, сообщили в кредитной организации: «Если система фиксирует любую подозрительную активность, то команда фрод-мониторинга оперативно блокирует движение средств и проводит проверку таких случаев».
Читайте также
ВТБ предложит клиентам решения по кибербезопасности и облачным сервисам
ВТБ расширил линейку сервисов для бизнеса ИТ-продуктами российского Холдинга Т1
ВТБ: решение ЦБ станет новым этапом роста ставок по накопительным продуктам
Объем рынка сбережений продолжит стабильно расти под влиянием денежно-кредитной политики Центробанка
ЦБ повысил ключевую ставку сразу на 2 п.п.
Сегодня, 26 июля 2024 года, Банк России принял решение повысить размер ключевой ставки сразу на 2 п.п., до – 18% годовых
Не только ставки и кэшбэк: между банками обострилась борьба за клиентов
Между банками усиливается конкуренция за клиентов
Еврокомиссия запретила принимать участие в обмене активами с россиянами
Какие проблемы это создаст для инвесторов
Доходности по надежным бондам впервые за полгода превысили ставки по депозитам
К концу второго квартала облигационные доходности были уже на 20 базисных пункта выше ставок по депозитам среди банков из топ-10
НАУФОР предложила отказаться от центрального депозитария
Еще ассоциация предлагает усовершенствовать механизм определения тарифов Московской биржи
Гражданам России могут ограничить продажу сим-карт
В России планируется ввести запрет на продажу более 20 сим-карт в одни руки
Из законопроекта о майнинге убрали запрет на организацию обращения криптовалют
Запрет на рекламу криптовалют сохранится
Туристы пожаловались на сложности с покупкой долларов и евро
Турагенты стали писать в соцсетях о проблемах клиентов при покупке наличных долларов США и евро для поездок за границу