Число нелегальных операций с кошельками OZON резко подскочило: что происходит

Введите запрос для поиска

Скрыть поиск

Число нелегальных операций с кошельками OZON резко подскочило: что происходит

После отзыва лицензии у КИВИ Банка, QIWI-кошельки которого пользовались популярностью у киберпреступников, злоумышленники стали активнее пользоваться электронными кошельками от OZON, сообщает Forbes. Число объявлений о покупке и продаже верифицированных OZON-кошельков за последние месяцы подскочило втрое, подсчитали в компании Angara Security.

В числе претензий Центробанка к КИВИ Банку было большое число операций по расчетам между гражданами и теневым бизнесом: нелегальными онлайн-казино, криптообменниками, букмекерскими конторами. Кроме того, QIWI-кошельки активно использовались для переводов дроперам — участникам мошеннических схем, обналичивающим украденные деньги.

Помимо торговли электронными кошельками Ozon, в Интернете продают и покупают личные кабинеты OZON Банка с максимальными статусами верификации, сообщается в статье Forbes. Также предлагаются услуги по переводу средств из украденных личных кабинетов на другие карты для дальнейшего обналичивания. Главная площадка для подобных объявлений — Telegram.


Сколько стоит чужой кошелек

В прошлом году доступ к личному кабинету OZON Банка в даркнете можно было купить за 700—2500 рублей, а теперь цена варьируется от 500 до 10 тыс. рублей в зависимости от степени верификации, рассказал источник Forbes в крупной компании в сфере кибербезопасности.

В «темном Интернете» продаются подтвержденные кошельки любых платежных сервисов, количество объявлений зависит лишь от их популярности у граждан, отметил другой источник в крупной компании в области интернет-безопасности.

В OZON Банке для выявления мошеннической активности выстроен многоуровневый процесс фрод-анализа, сообщили в кредитной организации: «Если система фиксирует любую подозрительную активность, то команда фрод-мониторинга оперативно блокирует движение средств и проводит проверку таких случаев».
Источник: Banki.ru
Тэги:

Читайте также

Группа ВТБ: 38% россиян считают, что их персональные данные должны быть защищены всеми доступными способами
Более трети россиян считают, что организации должны применять все основные меры по защите пользовательских персональных данных
Влияют ли сервисы оплаты частями на кредитную историю?
Влияют ли сервисы оплаты частями на кредитную историю?
Сервисы оплаты покупок частями набирают все большую популярность
Банк Уралсиб рассказал о том, как клиенты тратят деньги с карт
Уралсиб проанализировал, на что тратят деньги со своих карт различные категории клиентов
МФО в первом квартале выставили на продажу рекордный объем просрочки
Они пытались продать долги на 31,2 млрд рублей, но реализовал лишь чуть больше половины этого объема
Будет только хуже. Россияне ждут дальнейшего роста инфляции
Инфляционные ожидания населения в мае усилились
Минфин согласился не повышать НДС в рамках грядущих налоговых изменений
При этом министерство предлагает «разумную прогрессию» по НДФЛ
В Думу внесут законопроект о выплате женщинам за рождение детей до 25 лет
Предполагается, что единовременное пособие составит 200 тыс. рублей
Россия будет изымать имущество США для компенсации ущерба — указ президента
Россия будет через суд изымать имущество США и американских граждан для компенсации нанесенного ими ущерба
ЦБ может смягчить ДКП при снижении темпов роста кредитования
Директор департамента финансовой стабильности Банка России Елизавета Данилова заявила, что также могут снизиться процентные ставки
НСПК могут привлечь к антиотмывочной системе из-за нераскрытия информации
Инициатива связана с неполным раскрытием информации НСПК