ЕС внесла Россию в черный список по отмыванию денег

Комиссия заявила, что решение принято после технической оценки и вступит в силу после проверки Европарламентом и Советом.

Европейская комиссия объявила о включении России в перечень стран высокого риска, имеющих «стратегические недостатки» в системах противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма (ПОД/ФТ). Об этом говорится в опубликованном сегодня официальном релизе Комиссии. Ранее об этом решение со ссылкой на источники сообщило издание Politico.

В сообщении говорится, что 8 июля 2025 года Комиссия приняла постановление (ЕС) 2025/1393, которое обязывало Брюссель до конца 2025 года провести пересмотр третьих стран, которые не входят в список FATF, но чье членство в организации приостановлено. Россия попала под эти критерии, что автоматически сделало ее объектом оценки.

Согласно релизу, Комиссия провела технический анализ, используя «четко определенные методологии» и данные из открытых источников, от компетентных органов стран ЕС и от Европейской службы внешних действий. Итоговая оценка показала, что Россия соответствует условиям для включения в список юрисдикций высокого риска.

На основании Четвертой директивы по ПОД/ФТ (4AMLD) Комиссия заявила, что добавляет Россию в список для «сохранения целостности финансовой системы ЕС». Теперь европейские организации, подпадающие под регулирование по ПОД/ФТ, обязаны применять усиленные меры контроля при любых операциях, связанных с Россией, отмечалось в материале Politico.

Что дальше

Согласно официальному сообщению ЕК, постановление вступит в силу после проверки и отсутствия возражений со стороны Европейского парламента и Совета ЕС — у них есть месяц на изучение документа. Комиссия подчеркнула, что будет отслеживать прогресс всех стран, внесенных в список, и продолжит мониторинг развития ситуации.

В релиз включена цитата Марии Луис Албукерке, комиссара по финансовым услугам, союзу сбережений и инвестиций, которая завила:

«Этим летом Комиссия взяла на себя обязательство оценить недостатки в борьбе с отмыванием денег в странах, членство которых в FATF было приостановлено. Мы выполнили это обязательство, и на основании нашей детальной оценки мы предпринимаем необходимые шаги для включения России в список юрисдикций высокого риска. Это демонстрирует нашу твердую решимость защищать целостность финансовой системы ЕС».

Politico напоминает, что ранее ЕС традиционно ориентировался на решения FATF, но в этом году заработал собственный надзорный орган — Антиотмывочное управление (AMLA). С июля 2027 года именно AMLA будет участвовать в формировании черного списка, обращает внимание издание.

Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) приостановила членство России после начала ее военного конфликта с Украиной, но так и не внесла ее в черный список. Причина, по данным Politico, стало сопротивление стран БРИКС (Бразилия, Индия, Китай и ЮАР).

Frank Media направили запрос в Министерство финансов и ЦБ РФ.

Почему Россия не попала в черный список FATF

FATF приостановила членство России в феврале 2023 года «за нарушения принципов организации», так как действия страны «противоречат основным принципам FATF, направленным на обеспечение безопасности, надежности и целостности глобальной финансовой системы». Власти Киева призывали внести Россию в так называемые «черные списки» FATF, что поставило бы ее в один ряд с Северной Кореей, Ираном и Мьянмой. По данным Bloomberg, российские власти активно пытались избежать такого сценария и лично обращались к более чем полудюжине стран с просьбой не включать ее в «черные списки» (не без использования угроз сокращения объемов двусторонней торговли, замораживания инвестпроектов и сокращения потока туристов). До сих пор Россия так и не была включена ни в черный, ни в серый списки FATF.

Источник: Frank Media