Российские банки могут обязать собирать досье на подозрительных клиентов
Российские банки могут обязать собирать полноценное досье о клиентах, которые совершают сомнительные операции, и передавать его в финансовую разведку. Об этом в интервью «Российской газете» заявил статс-секретарь — заместитель директора Росфинмониторинга Павел Ливадный.
«Банкиры сегодня сообщают в финразведку о сомнительных денежных операциях клиента, а не о его деятельности в целом. В клиентском досье организации будут собирать и передавать в Росфинмониторинг всю информацию, которая им известна о клиенте, о его деловых партнерах, количестве и объемах сделок, причем на протяжении длительного времени», — отметил он.
Таким образом, получится готовый продукт о подозрительных фирмах, учредителях и персоналиях, подчеркнул Ливадный. По его словам, в настоящий момент Росфинмониторинг обсуждает такие предложения с ЦБ.
«Мы активно обсуждаем изменения в антиотмывочную статью 174 УК — установить отягчающие обстоятельства для вовлеченного в преступную деятельность менеджмента в финансовых организациях — это руководство, руководитель, председатель, гендиректор, главбух. Если нас поддержат правоохранительные органы и Верховный суд, то эта норма остановит многих нечестных финансистов. Сейчас такого определения в Уголовном кодексе нет», — заключил Ливадный.
«Банкиры сегодня сообщают в финразведку о сомнительных денежных операциях клиента, а не о его деятельности в целом. В клиентском досье организации будут собирать и передавать в Росфинмониторинг всю информацию, которая им известна о клиенте, о его деловых партнерах, количестве и объемах сделок, причем на протяжении длительного времени», — отметил он.
Таким образом, получится готовый продукт о подозрительных фирмах, учредителях и персоналиях, подчеркнул Ливадный. По его словам, в настоящий момент Росфинмониторинг обсуждает такие предложения с ЦБ.
«Мы активно обсуждаем изменения в антиотмывочную статью 174 УК — установить отягчающие обстоятельства для вовлеченного в преступную деятельность менеджмента в финансовых организациях — это руководство, руководитель, председатель, гендиректор, главбух. Если нас поддержат правоохранительные органы и Верховный суд, то эта норма остановит многих нечестных финансистов. Сейчас такого определения в Уголовном кодексе нет», — заключил Ливадный.
Читайте также
Абсолют Банк вводит новый депозит
С 6 мая 2026 года депозитная линейка Абсолют Банка пополнится новым предложением «Абсолютный ПЛЮС»
В апреле жилье в России подешевело в девяти крупных городах
В апреле цены на вторичку снизились в девяти городах против пяти в марте
В Мексике не используется более половины банковских карт
Несмотря на то что страна является одним из самых быстрорастущих финтех-рынков Латинской Америки, мексиканцы по-прежнему предпочитают наличные
Крупнейшие банки снизили ставки по вкладам после заседания ЦБ в апреле
Топ-10 банков снизили ставки по вкладам после заседания ЦБ в апреле: рейтинг
Вклады подешевели, но еще можно заработать на накопительных счетах
Средняя максимальная ставка по накопительным счетам в 20 крупнейших российских банках за апрель снизилась
Мосбиржа запустит индексы на четыре криптовалюты 13 мая
Мосбиржа с 13 мая начнет расчет и публикацию индексов, которые будут отражать динамику монет Solana, Ripple, Tron и Binance Coin
Банки зафиксировали трехкратный рост продаж залогового имущества
Покупателей привлекает надежность сделки и дисконт до 20% от рынка
Средняя пенсия в РФ могла превысить 30 тысяч рублей без заморозки накоплений
В будущем эффект от накопительной пенсии мог быть еще выше
ТАСС: в РФ не облагаемый налогом доход по вкладам может составить 160 тыс. рублей
При превышении максимальной суммы налог будет составлять 13% с суммы превышения
Ипотека вновь подешевела после снижения ключевой ставки
Средние ставки по ипотеке за неделю снизились на 0,69–0,89 п.п.