Антиотмывочную систему настроят на мониторинг валютной выручки у экспортеров

Введите запрос для поиска

Скрыть поиск

Антиотмывочную систему настроят на мониторинг валютной выручки у экспортеров

Росфинмониторинг определил порядок взаимодействия его уполномоченных представителей с крупнейшими экспортерами, рассказал глава ведомства Юрий Чиханчин

Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) совместно с правительством и ЦБ утвердили методологию по контролю за обязательной продажей валюты со стороны крупнейших экспортеров, рассказал в четверг, 30 ноября, на встрече с президентом России Владимиром Путиным директор Росфинмониторинга Юрий Чиханчин.

«Мы создали уже личный кабинет для работы с экспортерами, определен порядок взаимодействия уполномоченных (представителей Росфинмониторинга в компаниях-экспортерах. – FM). Указом определены уполномоченные с экспортерами, утверждена методология (мониторинга. – FM) обязательной продажи валюты, работает, определены параметры мониторинга», — приводит сайт главы государства слова чиновника.

По его словам, также были выделены «головники» (головные компании. – FM) 43 групп экспортёров, их дочерние предприятия, в том числе и зарубежные. «Настраиваем антиотмывочную систему на механизм мониторинга за валютной выручкой. Определены все банки… Проводим большую работу с экспортерами В целом надо сказать, что есть правильное понимание у всех экспортеров», — добавил Юрий Чиханчин.

В первой половине октября Владимир Путин подписал указ, согласно которому крупнейшие экспортеры (их список, который состоит из 43 групп компаний, официально он не публикуется) обязаны возвращать часть своей выручки в страну и продавать ее здесь. Мера о репатриации из-за рубежа валютной выручки и реализации на внутреннем рынке валюты должна действовать полгода. При этом, согласно документу, экспортеры, попавшие под действие указана, обязаны допустить к данным уполномоченных представителей Росфинмониторинга, задачи которых мониторить и обеспечивать соблюдение компаниями правил валютного регулирования.

Источник: Frank Media
Тэги:

Читайте также

Очень ГРОМКАЯ СТАВКА вкладов ПСБ
Очень ГРОМКАЯ СТАВКА вкладов ПСБ
Изучаем не один, а сразу несколько (с обещанием доходности до 17%!) вкладов от ПСБ
ЦБ: Как изменилась стоимость содержания кота в Татарстане
1 марта известен в России как День кошек
ВТБ намерен сохранить лидирующие позиции в корпоративно-инвестиционном бизнесе
Финансовое сопровождение структурных преобразований и нового инвестиционного цикла в экономике – цель корпоративно-инвестиционного блока
ВТБ поддерживает продление «семейной ипотеки» до 2030 года
ВТБ поддерживает продление программы «семейная ипотека» до 2030 года
«Росбанк Дом» выпустил первую электронную закладную, подписанную УНЭП
Уникальность состоит в том, что для выпуска потребовалась усиленная неквалифицированная электронная подпись
ВТБ: общий грузопоток по Северному морскому пути в течение 10 лет может достичь 400 млн тонн
При этом 200 млн тонн обеспечит грузопоток только российских предприятий, а еще 200 млн тонн – перевозка грузов транзитом
Путин предложил подумать над дифференциацией налогов для компаний и граждан
Фискальная нагрузка должна быть распределена в сторону тех, у кого более высокие личные и корпоративные доходы
Минюст предложил штрафовать навязчивых коллекторов на ₽2 млн
Известия: Минюст предложил штрафовать навязчивых коллекторов на ₽2 млн
Путин предложил увеличить налоговый вычет на второго и третьего ребенка
Путин предложил увеличить вычет по НДФЛ на второго и последующих детей
Мутко оценил траекторию цен на жилье в условиях высоких ставок
Глава Дом.РФ Мутко: на вторичном рынке недвижимости цены остановятся или упадут