Антиотмывочную систему настроят на мониторинг валютной выручки у экспортеров

Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) совместно с правительством и ЦБ утвердили методологию по контролю за обязательной продажей валюты со стороны крупнейших экспортеров, рассказал в четверг, 30 ноября, на встрече с президентом России Владимиром Путиным директор Росфинмониторинга Юрий Чиханчин.

«Мы создали уже личный кабинет для работы с экспортерами, определен порядок взаимодействия уполномоченных (представителей Росфинмониторинга в компаниях-экспортерах. – FM). Указом определены уполномоченные с экспортерами, утверждена методология (мониторинга. – FM) обязательной продажи валюты, работает, определены параметры мониторинга», — приводит сайт главы государства слова чиновника.

По его словам, также были выделены «головники» (головные компании. – FM) 43 групп экспортёров, их дочерние предприятия, в том числе и зарубежные. «Настраиваем антиотмывочную систему на механизм мониторинга за валютной выручкой. Определены все банки… Проводим большую работу с экспортерами В целом надо сказать, что есть правильное понимание у всех экспортеров», — добавил Юрий Чиханчин.

В первой половине октября Владимир Путин подписал указ, согласно которому крупнейшие экспортеры (их список, который состоит из 43 групп компаний, официально он не публикуется) обязаны возвращать часть своей выручки в страну и продавать ее здесь. Мера о репатриации из-за рубежа валютной выручки и реализации на внутреннем рынке валюты должна действовать полгода. При этом, согласно документу, экспортеры, попавшие под действие указана, обязаны допустить к данным уполномоченных представителей Росфинмониторинга, задачи которых мониторить и обеспечивать соблюдение компаниями правил валютного регулирования.