Чехия ведет расследование против Raiffeisen Bank из-за его работы в России

Национальный штаб Чехии по борьбе с терроризмом (подразделение местной полиции) начал расследование в отношении австрийской банковской группы Raiffeisen Bank International (RBI) в связи с ее деятельностью в России, сообщило Česká televize.

С прошением о возбуждении уголовного дела в правоохранительные органы обратилась местная Ассоциация по правам граждан и предпринимателей, заподозрив RBI в поддержке терроризма.

Как пояснил один из авторов обращения Ладислав Пельцль, оставаясь на российском рынке, Raiffeisen получает огромную прибыль. Эти деньги поступают в российский бюджет в виде подоходного налога, после чего используются для финансирования специальной военной операции России на Украине.

«Мы занимаемся этим [делом], но о ходе этого расследования не можем предоставить никакой дополнительной информации», — подтвердил телерадиокомпании представитель полиции Ондржей Моравчик.

В начале августа глава RBI Йоханн Штробль сообщил, что срок выделения российского бизнеса группы сдвигается на конец 2023 года. Ранее сделать это планировалось до конца сентября, но теперь такой сценарий «представляется маловероятным», пояснил топ-менеджер.

В марте Европейский центральный банк (ЕЦБ) потребовал от RBI если не немедленно уйти из России, то хотя бы представить план действий по сворачиванию своего бизнеса в стране, сообщали источники Reuters. До этого Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США начало расследование в отношении Raiffeisen в связи с бизнесом группы в России.