К расчетам с цифровым рублем не допустят нарушителей антиотмывочных норм

Компаниям из красного списка ЦБ» не дадут доступа к платформе с цифровой валютой

Клиенты с «красным» уровнем риска на антиотмывочном сервисе ЦБ, не получат доступ к платформе цифрового рубля, передает ТАСС со ссылкой на заместителя директора Росфинмониторинга Германа Негляда.

«Высокорисковые клиенты, например те, которым присвоен красный уровень риска на платформе Банка России «Знай своего клиента», не будут иметь доступа к платформе цифрового рубля. Сейчас первостепенная задача — отработать эти поправки, которые с 1 января 2025 года должны будут вступить в силу и выстроить наше взаимодействие с ЦБ по этому вопросу», — сказал он.

Идею создать свою цифровую валюту (ЦВЦБ) российский Центробанк оформил в 2020 году, выпустив сначала доклад для общественных консультаций, а затем на его основе и концепцию цифрового рубля.

По словам Негляда, Росфинмониторинг И ЦБ ведут большую работу по корректировке базового антиотмывочного закона, где полноценно будет регулироваться снижение рисков при расчетах с третьей формой денег. «Фактически ЦБ как эмитент становится в ряд с функционалом, который выполняют обычные коммерческие банки, то есть будет выполнять требования по анализу подозрительных операций с цифровыми рублями, аналогичные тем, которые банки выполняют», — уточнил он.