В Татарстане полиция арестовала шестерых лжебанкиров

Введите запрос для поиска

Скрыть поиск

В Татарстане полиция арестовала шестерых лжебанкиров

Сотрудники полиции в Татарстане арестовали группу из шестерых местных жителей, которые занимались незаконной банковской деятельностью, сообщила пресс-служба  МВД.

Согласно данным правоохранителей, группа злоумышленников действовала в течение двух лет. Не имея соответствующей регистрации и лицензии, они производили незаконные финансовые операции. В частности, открывали в банках республики счета для более 100 подконтрольных им юридических лиц по фиктивным предлогам, которые фактически не проводились. После чего злоумышленники получали плату за свои услуги в размере 12,5% от каждой трансакции. В общей сложности сумма комиссионного вознаграждения превысила 48 млн рублей.

В принадлежащих подозреваемым жилых помещениях и офисах, расположенных в Казани, полицейские провели в общей сложности 18 обысков. Были обнаружены и изъяты учредительные, финансово-бухгалтерские и банковские документы юридических лиц, печати различных организаций и индивидуальных предпринимателей, банковские карты, кассовая техника для подсчета денег, ноутбуки, сотовые телефоны и сим-карты, а также свыше 7 млн рублей.

Главным следственным управлением МВД по Республике Татарстан возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 2 статьи 172 УК РФ «Незаконная банковская деятельность».

Источник: Banki.ru
Тэги:

Читайте также

Совкомбанк понизил доходность депозитной линейки
В Совкомбанке снижены ставки по срочным вкладам на срок до года на величину до 1,4 п.п.
В ВТБ определили самые дорогие и любимые места летнего отдыха россиян
Самые дорогостоящие места летнего отдыха россиян по размерам карманных расходов сегодня это Сочи, Анапа, город-курорт в Алтайском крае Белокуриха, Ялта и Владивосток
ВТБ: мошенники обновили схему обмана с «перерасчетом пенсии»
Специалисты ВТБ выявили новую схему обмана, направленную против пенсионеров
Набиуллина назвала необоснованными опасения банковского кризиса
Опасения банковского кризиса в России необоснованны
Россияне проявляют интерес к цифровому рублю, но не спешат отказываться от наличных
Около 25% россиян активно используют онлайн-платежи и редко расплачиваются наличными
В правление МКБ войдут менеджеры из банка ВБРР
В топ-менеджмент системно значимого МКБ, который остался без председателя правления, войдут выходцы из банка ВБРР
Продажи долгов на рынке цессии выросли почти на треть за полугодие
Объем сделок превысил 90 млрд руб. за первое полугодие
ЦБ призвал оставить в прошлом инвестиционное страхование жизни
ЦБ не видит смысла в возвращении инвестиционного страхования жизни
В МКБ сменили председателя правления
Причины этого решения не раскрыты
ЦБ фиксирует падение ставки по вкладам в топ-10 российских банков
Средняя максимальная ставка по рублевым вкладам в топ-10 российских банков еще больше снизилась