В Татарстане полиция арестовала шестерых лжебанкиров

Согласно данным правоохранителей, группа злоумышленников действовала в течение двух лет. Не имея соответствующей регистрации и лицензии, они производили незаконные финансовые операции. В частности, открывали в банках республики счета для более 100 подконтрольных им юридических лиц по фиктивным предлогам, которые фактически не проводились. После чего злоумышленники получали плату за свои услуги в размере 12,5% от каждой трансакции. В общей сложности сумма комиссионного вознаграждения превысила 48 млн рублей.

В принадлежащих подозреваемым жилых помещениях и офисах, расположенных в Казани, полицейские провели в общей сложности 18 обысков. Были обнаружены и изъяты учредительные, финансово-бухгалтерские и банковские документы юридических лиц, печати различных организаций и индивидуальных предпринимателей, банковские карты, кассовая техника для подсчета денег, ноутбуки, сотовые телефоны и сим-карты, а также свыше 7 млн рублей.

Главным следственным управлением МВД по Республике Татарстан возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 2 статьи 172 УК РФ «Незаконная банковская деятельность».