В Татарстане полиция арестовала шестерых лжебанкиров

Введите запрос для поиска

Скрыть поиск

В Татарстане полиция арестовала шестерых лжебанкиров

Сотрудники полиции в Татарстане арестовали группу из шестерых местных жителей, которые занимались незаконной банковской деятельностью, сообщила пресс-служба  МВД.

Согласно данным правоохранителей, группа злоумышленников действовала в течение двух лет. Не имея соответствующей регистрации и лицензии, они производили незаконные финансовые операции. В частности, открывали в банках республики счета для более 100 подконтрольных им юридических лиц по фиктивным предлогам, которые фактически не проводились. После чего злоумышленники получали плату за свои услуги в размере 12,5% от каждой трансакции. В общей сложности сумма комиссионного вознаграждения превысила 48 млн рублей.

В принадлежащих подозреваемым жилых помещениях и офисах, расположенных в Казани, полицейские провели в общей сложности 18 обысков. Были обнаружены и изъяты учредительные, финансово-бухгалтерские и банковские документы юридических лиц, печати различных организаций и индивидуальных предпринимателей, банковские карты, кассовая техника для подсчета денег, ноутбуки, сотовые телефоны и сим-карты, а также свыше 7 млн рублей.

Главным следственным управлением МВД по Республике Татарстан возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 2 статьи 172 УК РФ «Незаконная банковская деятельность».

Источник: Banki.ru
Тэги:

Читайте также

Россияне все чаще покупают жилье за наличные и в рассрочку
На их долю пришлось 40% продаж, доля ипотеки в расчетах за недвижимость снизилась до 60%
Цифровую валюту предлагают отнести к имуществу для последующей конфискации
Соответствующий законопроект уже готовится к рассмотрению в Госдуме
Средняя зарплата в России достигла нового рекорда, превысив 91 тыс. рублей
Согласно исследованию "Сбераналитики" и "Работы.ру", по итогам года показатель может достичь 100 тыс. рублей
Когда снизятся ставки по кредитам в 2025 году: мнение экспертов
Эксперты РБК рассказали, когда снизятся ставки по кредитам в 2025 году
Газпромбанк разнонаправленно изменил ставки по ряду вкладов
ГПБ изменил ставки по вкладам «Новые деньги», «В Плюсе» и «В Балансе»
Россельхозбанк увеличил ставки по флагманским рублевым вкладам
Россельхозбанк повысил процентные ставки по краткосрочным вкладам для всех категорий вкладчиков
В ипотеке растет доля средств, выданных на объекты ИЖС
В апреле крупные банковские игроки показали увеличение доли кредитов на индивидуальное жилищное строительство
Россияне смогут получить выплату по ОСАГО без учета износа
Это будет новый вариант компенсации, который позволит автовладельцам рассчитывать на более крупную сумму
Мошеннические операции: итоги ЦБ за 1 квартал
Банк России предоставил итоги по операциям без добровольного согласия клиентов за 1 квартал 2025 года
Путин поручил ввести налоговый вычет по регулярной диспансеризации и ГТО
Поручение должно быть выполнено до 1 октября 2025 года